证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2021-10-12



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“扬子新材”）第五
届董事会第十一次会议于二〇二一年十月二十六日以通讯方式召开，本次会议由
董事长王功虎先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事
审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
     一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
     经与会董事审核认为：公司《2021 年第三季度报告》所载内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公
告编号：2021-10-11）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                     二〇二一年十月二十六日