证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2021-12-06



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于二〇二一年十二月三十一日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎
先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购苏州慧来城市服务有限公司其他小股东股权暨关联
交易的议案》
     为了解决苏州慧来城市服务有限公司（以下简称“苏州慧来”）各股东之间
权利义务不对等的问题，公司拟收购苏州慧来其他小股东股权，股权交易对价
15,699,683 元。收购完成后，公司将 100%持有苏州慧来股权，有利于公司提升
对苏州慧来的管控力度，减少与下属子公司之间的沟通层级，提高管理和沟通效
率。

     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购苏州慧来城市服务
有限公司其他小股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-12-07）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王功虎先生、洛涛先
生、秦玮先生、金跃国先生按照有关规定回避表决。


特此决议。

                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                   二〇二一年十二月三十一日



                                     -1-