证券代码：002652               证券简称：扬子新材          公告编号：2022-04-01



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“扬子新材”）第五届
董事会第十五次会议于二〇二二年四月六日以通讯会议的方式召开，本次会议由
王功虎先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》
     公司与中民居家养老产业有限公司（以下简称“中民居家”）、胡卫林共同签
署了《资产置换协议》，拟以中民居家持有的中民护培（武汉）咨询管理有限公
司（以下简称“中民护培”）100%股权置换扬子新材持有的对胡卫林关联方的债
权，以解决胡卫林对公司的资金占用问题，置入资产作价人民币 1.5 亿元。
     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产置换暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-04-02）。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王功虎先生、洛涛先
生、秦玮先生、按照有关规定回避表决；表决结果为通过。
     公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见。
二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2022 年 4 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于资产置换暨关联交易的议案》。具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-04-03）。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
证券代码：002652   证券简称：扬子新材            公告编号：2022-04-01



特此公告。




                                  苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                            董事会
                                              二〇二二年四月七日