证券代码：002652                 证券简称：扬子新材             公告编号：2022-08-06



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于二〇二二年八月二十九日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由
王功虎先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如
下议案：
一、审议通过了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》
     经与会董事审核认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定。
     具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》
（ 公 告 编 号 ： 2022-08-04 ） ； 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-08-05）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。

                                                苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                           董事会
                                                        二〇二二年八月二十九日




                                        -1-