证券代码：002652               证券简称：扬子新材           公告编号：2022-10-02



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时
股东大会于 2022 年 10 月 10 日（星期一）上午 10：00 采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 10 日上
午 9:15 至 2022 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
     会议由公司董事会召集，由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
     出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份共计 154,157,076 股，
占公司总股本的 30.1050%。其中，金跃国先生作为公司委派至巴洛特董事，为
本议案的关联方，进行回避表决，回避股数 547,276 股。
     因此通过现场会议及网络投票的有表决权的股东为 4 人，代表股数
153,609,800 股，占上市公司总股份的 29.9982％。其中中小投资者（除上市公司
的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其
一致行动人）的股东及股东的授权代表 3 人，所持有表决权的股份 9,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0019%。其中：
     1、现场会议出席情况

                                      -1-
证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2022-10-02



     出席现场会议的股东及股东授权代理人共 1 人，代表有表决权的股份数为
153,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.9963%。
     2、网络投票情况
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份总数 9,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0019%。
     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。


     二、提案审议表决情况
     本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如
下：
       （一）审议通过《关于补充审议放弃对控股子公司增资后构成财务资助暨
关联交易的议案》
     公司于 2018 年-2019 年期间为原控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以
下简称“巴洛特”）提供了日常经营性借款。截至 2019 年 12 月，公司向巴洛特提
供借款累计余额为 2,740 万元，上述借款属于公司对合并报表范围内控股子公司
提供的日常经营性借款。
     2020 年 11 月，巴洛特股东苏州中元国弘投资管理企业（有限合伙）拟向其
增资，基于战略转型需要，公司放弃了对巴洛特进行同比例增资，导致对巴洛特
的持股比例由 51.22%被动稀释至 47.20%，巴洛特不再是公司控股子公司，也不
再纳入公司合并报表范围。公司原对其提供的借款性质被动发生改变，形成对外
财务资助暨关联交易，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。
     截至 2022 年 8 月 31 日，公司向巴洛特提供借款余额为 2,592.29 万元，占上
市公司最近一期经审计净资产的 9.28%，且被资助公司巴洛特资产负债率超过
70%，根据相关规则需要履行董事会和股东大会审议程序。
     表决结果：同意 153,601,800 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9948%；反对 8,000 股，占出席会议且
对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0052%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且对该项议案有表决权的


                                     -2-
证券代码：002652              证券简称：扬子新材           公告编号：2022-10-02



股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。股东金跃国先生作为本议
案关联方，进行回避表决。
     其中，中小股东总表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 18.3673%；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.6327%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     三、律师出具的法律意见
     北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。


     四、备查文件
     1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会决议；
     2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。



                                            苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        二〇二二年十月十日




                                     -3-