证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-01-05
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日在
指定信息披露媒体上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-01-04），经事后检查发现，因工作人员疏忽，上述公告中部分内
容需予以更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名公司第五届董事会非独立
1.00 应选人数（3）人
董事的议案》
选举姚磊先生为公司第五届董事会非
1.01 √
独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事会
1.02 √
非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会非
1.03 √
独立董事
《关于提名公司第五届董事会独立董
2.00 应选人数（1）人
事的议案》
选举武长海先生为公司第五届董事会
2.01 √
独立董事
非累积投票提案
《关于提请召开 2023 年第一次临时
3.00 √
股东大会的议案》
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本次股东大会所审议的提案，已于 2023 年 1 月 17 日经公司第五届董事会
第二十三次会议审议通过，具体相关内容详见 2023 年 1 月 18 日公司披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
100
案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于提名公司第五届董事会非独立
1.00 应选人数（3）人
董事的议案》
选举姚磊先生为公司第五届董事会非
1.01 √
独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事会
1.02 √
非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会非
1.03 √
独立董事
《关于提名公司第五届董事会独立董
2.00 应选人数（1）人
事的议案》
选举武长海先生为公司第五届董事会
2.01 √
独立董事
非累积投票提案
《关于终止滨南股份股权转让事项的
3.00 √
议案》
本次股东大会所审议的提案，已经 2022 年 12 月 26 日召开的公司第五届董
事会第二十二次会议、2023 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过，具体相关内容详见 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 18 日公司披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
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更正前：
《2023年第一次临时股东大会授权委托书》
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于提名公司第五届董事会非
应选人数
1.00
独立董事的议案》 （3）
选举姚磊先生为公司第五届董事会
1.01 √
非独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事
1.02 √
会非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会
1.03 √
非独立董事
《关于提名公司第五届董事会独 应选人数
2.00
立董事的议案》 （1）
选举武长海先生为公司第五届董事
2.01 √
会独立董事
非累计
投票
提案
《关于提请召开 2023 年第一次临
3.00 √
时股东大会的议案》
更正后：
《2023年第一次临时股东大会授权委托书》
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
-3-
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-01-05
《关于提名公司第五届董事会非
应选人数
1.00
独立董事的议案》 （3）
选举姚磊先生为公司第五届董事会
1.01 √
非独立董事
选举徐伟成先生为公司第五届董事
1.02 √
会非独立董事
选举冯毅先生为公司第五届董事会
1.03 √
非独立董事
《关于提名公司第五届董事会独 应选人数
2.00
立董事的议案》 （1）
选举武长海先生为公司第五届董事
2.01 √
会独立董事
非累计
投票
提案
《关于终止滨南股份股权转让事
3.00 √
项的议案》
除上述调整外，公司披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-01-04）其他内容不变。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正
后）》（公告编号：2023-01-06）。
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披
露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日
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