证券代码：002652             证券简称：扬子新材           公告编号：2023-01-06



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
  关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议决定于二〇二三年二月二日上午10：00在公司会议室召开公司2023年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关
事项通知如下：
     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十三次会议
审议通过，同意召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     ① 现场会议召开时间：2023年2月2日（星期四）上午10：00；
     ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年2月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月2日
上午9:15至2023年2月2日下午15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：
     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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     6、会议的股权登记日： 2023年1月30日（星期一）
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师；
     8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股
份有限公司会议室
     二、会议审议事项

                             本次股东大会提案编码表

                                                                备注
       提案编码                 提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
                     总议案：除累积投票提案外的所有提             √
          100
                                   案
     累积投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                     《关于提名公司第五届董事会非独立
          1.00                                            应选人数（3）人
                              董事的议案》

                     选举姚磊先生为公司第五届董事会非
          1.01                                                    √
                                独立董事
                     选举徐伟成先生为公司第五届董事会
          1.02                                                    √
                               非独立董事
                     选举冯毅先生为公司第五届董事会非
          1.03                                                    √
                                独立董事
                     《关于提名公司第五届董事会独立董
          2.00                                            应选人数（1）人
                               事的议案》
                     选举武长海先生为公司第五届董事会
          2.01                                                    √
                                独立董事
    非累积投票提案
                     《关于终止滨南股份股权转让事项的
          3.00                                                    √
                                 议案》



     本次股东大会所审议的提案，已经 2022 年 12 月 26 日召开的公司第五届董
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事会第二十二次会议、2023 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十三次会
议审议通过，具体相关内容详见 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 18 日公司披
露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
     （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人
身份证办理登记手续；
     （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登
记手续；
     （4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司
不接受电话登记；
     2、登记时间：2023年1月31日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
     3、登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办
     4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。
     5、会议联系人：李烨
     6、联系电话：0512-68327201
     7、联系传真：0512-68073999
     8、通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材
     9、邮政编码：215143
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件1。
     五、附件
     1、参加网络投票的具体操作流程
     2、授权委托书
     六、备查文件
     1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
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     特此公告。


                                  苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                         董 事 会
                                           二〇二三年一月十八日




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附件1：


                   参加网络投票的具体操作流程

     一、    网络投票的程序
     1、投票代码为“362652”， 投票简称为“扬子投票”。
     2、议案的表决意见或选举票数
     （1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
     （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二、    通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023 年 2 月 2 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日上午9：15至2023年2月
2日下午15：00期间任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：


                      苏州扬子江新型材料股份有限公司

                   2023年第一次临时股东大会授权委托书

     兹委托                先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材
料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，
则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2023年         月      日
委托书有效日期：2023年            月   日至2023年       月        日
相关议案的表决具体指示如下：
                                                            备注       同意     反对    弃权
    提案编
                               提案名称                该列打勾的栏
      码
                                                       目可以投票
                   总议案：除累积投票提案外的所
      100                                                    √
                             有提案
     累积投
                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
     票提案

                   《关于提名公司第五届董事会非
                                                        应选人数
      1.00
                        独立董事的议案》                  （3）

               选举姚磊先生为公司第五届董事会
      1.01                                                   √
                              非独立董事

               选举徐伟成先生为公司第五届董事
      1.02                                                   √
                          会非独立董事
               选举冯毅先生为公司第五届董事会
      1.03                                                   √
                              非独立董事
                   《关于提名公司第五届董事会独         应选人数
      2.00
                         立董事的议案》                   （1）
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证券代码：002652                    证券简称：扬子新材                公告编号：2023-01-06


                选举武长海先生为公司第五届董事
        2.01                                             √
                           会独立董事
       非累计
       投票
       提案
                   《关于终止滨南股份股权转让事
        3.00                                             √
                           项的议案》
注：
    1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同
意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对
审议事项投弃权票。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位
公章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

    4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。




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