证券代码：002652               证券简称：扬子新材          公告编号：2023-04-01



                    苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时
股东大会于 2023 年 4 月 10 日（星期一）上午 10：00 采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开，其中现场会议于公司会议室召开。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 10 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 10 日上
午 9:15 至 2023 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
     会议由公司董事会召集，由王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
     出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份共计 154,369,976
股，占公司股份总数的 30.1466%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、
高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其一致行动人）的
股东及股 东授权 代表 4 人，代表 股份共 计 222,700 股 ，占公 司股份 总数的
0.0435％。
     1、现场会议出席情况
     出席本次会议的股东及股东授权代表 2 名，代表股份总数为 154,147,276 股，
占公司股份总数的 30.1031%，
     2、网络投票情况

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     通过网络投票的股东 4 人，代表股份总数 222,700 股，占公司股份总数的
0.0435％。
     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。


     二、提案审议表决情况
     本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
通过现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决结果如
下：

（一）审议通过《关于签订债务清偿协议的议案》

     截至 2023 年 3 月 15 日，胡卫林及其占款主体占用公司资金本息余额合计为
57,264,769.57 元。现拟就追缴剩余占用资金，与胡卫林及相关方签订债务清偿协
议，以彻底解决资金占用事项。

     表决结果：同意154,349,476股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东授权代表所持有效表决股份总数的99.9867%；反对20,500股，占该等股东
有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
该等股东有效表决权股份总数的0.0000%。

     其中，中小股东表决结果：同意：202,200股，占出席会议且对该项议案有
表决权的中小股东所持股份总数的90.7948%；反对20,500股，占出席会议且对该
项议案有表决权的中小股东所持股份总数的9.2052%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东所持股份总数
的0.0000%。

     表决结果：通过。
     三、律师出具的法律意见
     北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
     四、备查文件


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     1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会决议；
     2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。



                                           苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                       二〇二三年四月十日




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