共达电声股份有限公司

                             独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
       作为共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2018
年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分
发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如
下：
       一、参加会议情况
       1、出席公司董事会会议及投票情况
       2018年度公司共召开了13次董事会会议，本人应参加10次，其中出席现场会议8次，
以通讯方式参加会议2次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人就提交董事会审议的议
案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成
票。
       2、参加股东大会情况
       2018年公司共召开了6次股东大会，本人出席了4次。
       二、发表独立意见情况
                                                                               独立
       会议日期    会议名称                       事项内容
                                                                               意见
                                关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见     同意
                   第四届董事
       2018年4月                关于续聘2018年度审计机构的独立意见             同意
                   会第一次会
          17日                  对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
                       议                                                      同意
                                和独立意见
                   第四届董事
       2018年5月
                   会第四次会   关于公司2018年度日常关联交易预计的议案         同意
          28日
                       议
                   第四届董事
       2018年6月                关于山东共达电声股份有限公司向关联方借款的议
                   会第五次会                                                  同意
          27日                  案
                       议
       2018年10月   第四届董事
                                 关于公司出售资产暨关联交易的议案               同意
          22日      会第八会议


       2018年11月   第四届董事   关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交
                                                                                同意
          14日      会第九会议   易方案的议案


       三、公司现场办公情况
       2018年度，本人通过现场办公及调查方式积极了解公司的经营和财务状况，并通过
电话通讯等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司
的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
       四、兼任董事会各专业委员会工作情况
       本人作为公司第四届董事会战略委员会和提名委员会委员，2018年严格按照公司董
事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项
进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内
控。
       五、其他事项
       1、无提议召开董事会的情况；
       2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
       3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
       本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员均给
予了积极的配合和支持，对此表示衷心感谢！2019年，本人将继续尽职尽责，积极履行
法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健
康持续发展。




                                                                     独立董事    张志学
                                                                         2019年3月11日