证券代码 002655 证券简称 共达电声 公告编号 2019-033
共达电声股份有限公司关于本次重大资产重组涉及各主要股东
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2019 年 5 月 12 日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司” 或“上
市公司”）召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《共达电声股份有限
公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书（草案）》 等与本次重大
资产重组相关的议案，本次交易简要方案为：本次交易前，万魔声学科技有限公
司（以下简称万魔声学）通过全资子公司潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称
爱声声学）持有上市公司共达电声 15.27%股权（即共达电声 5,498 万股股票），
爱声声学为共达电声的控股股东，万魔声学为共达电声的间接控股股东。为便于
本次交易的实施，在共达电声吸收合并万魔声学之前，万魔声学将通过吸收合并
或直接清算注销爱声声学等方式实现直接持有共达电声 5,498 万股股票。
本次交易中，共达电声拟通过向万魔声学全体股东非公开发行股份的方式收
购万魔声学 100%股权，从而对万魔声学实施吸收合并。共达电声为吸收合并方，
万魔声学为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，万魔声学将注销法人资格，共
达电声作为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）万魔声学的全部资产、
债权、债务、业务、人员及相关权益；同时，持有的共达电声 5,498 万股股票将
相应注销,万魔声学的全体股东将成为共达电声的股东。
根据万魔声学的评估值，考虑到本次评估基准日后申报证监会前嘉兴嘉为投
资合伙企业对万魔声学的现金增资 39,600 万元出资将到位，以及万魔声学向宁
波永欣贰期股权投资合伙企业支付 4,278 万元从而减少注册资本，本次交易价格
定为 335,982.00 万元。共达电声通过向交易对方合计新发行 619,892,973 股 A
股股份支付本次吸收合并的全部对价，本次交易不涉及现金支付。
二、本次权益变动前后实际控制人变动情况
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本次权益变动前，上市公司实际控制人未发生变化，均为谢冠宏先生。
三、本次权益变动前后万魔声学全体股东持有上市公司股票情况
本次吸收合并前 股份变动 本次吸收合并后
序号 股东名称
持股数量 持股比例 数量 持股数量 持股比例
1 爱声声学 5,498.00 15.27% -5,498.00
2 1MORE Hong Kong Limited 7,459.96 7,459.96 8.07%
3 HKmore Holdings Limited 1,838.88 1,838.88 1.99%
4 深圳万魔冠兴科技企业（有限合伙） 1,147.70 1,147.70 1.24%
5 深圳万魔应人科技企业（有限合伙） 860.76 860.76 0.93%
6 深圳万魔人聚科技企业（有限合伙） 717.30 717.30 0.78%
7 深圳万魔顺天科技企业（有限合伙） 860.76 860.76 0.93%
8 深圳万魔恒青科技企业（有限合伙） 95.63 95.63 0.10%
谢冠宏控制股东持股合计 12,999.93 12,981.00 14.03%
9 People Better Limited 6,913.66 6,913.66 7.47%
10 Shunwei TMT (Hong Kong) Limited 4,456.87 4,456.87 4.82%
11 Walden CEL More（Hong Kong）Limited 3,338.05 3,338.05 3.61%
12 Value More Hong Kong Limited 248.48 248.48 0.27%
13 Tropical Excellence (Hong Kong) Limited 1,434.61 1,434.61 1.55%
14 青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙） 1,903.92 1,903.92 2.06%
15 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 1,969.75 1,969.75 2.13%
16 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙） 984.88 984.88 1.06%
17 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙） 1,969.75 1,969.75 2.13%
18 平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙） 1,231.10 1,231.10 1.33%
平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业（有
202.10 202.10 0.22%
19 限合伙）
宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心
477.05 477.05 0.52%
20 （有限合伙）
21 宁波盈科恒通创业投资中心（有限合伙） 462.49 462.49 0.50%
深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限
9,996.23 9,996.23 10.81%
22 合伙）
国投创合国家新兴产业创业投资引导基金
2,499.06 2,499.06 2.70%
23 （有限合伙）
24 置瀚（上海）投资中心（有限合伙） 2,499.06 2,499.06 2.70%
25 JMT HOLDINGS LIMITED 1,215.87 1,215.87 1.31%
26 EASTERN EAGLE INVESTMENT CO., LTD 440.63 440.63 0.48%
27 深圳鼎天风华科技企业 133.76 133.76 0.14%
28 潍坊凤翔金融投资控股有限公司 627.38 627.38 0.68%
29 嘉兴嘉为投资合伙企业（有限合伙） 6,003.61 6,003.61 6.49%
30 其他股东 30,502.00 84.73% -- 30,502.00 32.98%
合计 36,000.00 100.00% 56,491.30 92,491.30 100.00%
本次权益变动前，上市公司的总股本为 36,000 万 股，上市公司的控股股东
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为爱声声学，持有上市公司 15.27%的股份，谢冠宏先生为上市公司实际控制人。
本次权益变动后，上市公司总股本变更为 92,491.30 万股，实际控制人仍为
谢冠宏先生。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次公
司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日
刊登在公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学
科技有限公司暨关联交易报告书（草案）》和《共达电声股份有限公司详式权益
变动报告书》。
本次重组尚需履行的决策和审批程序：
1、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
2、中国证监会核准本次交易。
上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得公司股东大会、
证监会的核准存在不确定性，而最终取得核准的时间也存在不确定性，提请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
2019 年 5 月 12 日
