关于具备交易主体资格的承诺函


    共达电声股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向其控股股东万魔
声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）全体股东非公开发行股票的方式，换
股吸收合并万魔声学。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的相关
规定，本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易（以下简称“本次重组”）。

       本公司/本企业作为本次重组的交易对方，现就参与本次交易的主体资格及
授权事宜作出如下承诺：

    一、本公司/本企业作为依据设立地法律设立并有效存续的公司/企业，不存
在相关法律、法规和规范性文件规定的不得认购上市公司股份的情形，具备作为
本次交易的交易对方的主体资格。

    二、本公司/本企业已全部缴足所认缴的万魔声学的注册资本，不存在任何
虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东依法应当承担的义务及责任的行
为。

    三、截至本承诺函出具日，本公司/本企业不存在因违反有关法律、法规而
受到刑事或者重大行政处罚，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形，且未作
为一方当事人涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    四、本次交易中，本公司/本企业同意接受上市公司发行股份购买本公司/本
企业所持有的万魔声学股权并签署相关交易协议和文件，就本次交易事宜本公司
/本企业已履行内部所需的全部决策程序，已获得必要的授权和/或批准。

    特此承诺。

    （以下无正文，为签署页）