证券代码：002655         证券简称：共达电声         公告编号：2021-008


                      共达电声股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十

次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，定于 2021

年 4 月 22 日（星期四）下午 2:00 在公司一楼会议室召开公司 2020

年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2020 年度股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议时间为：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 2:00 开始

     网络投票时间为：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021

年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年

4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
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    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票

表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如

同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 4 月 16 日

    7、出席及列席对象：

    （1）截至 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权

委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次

股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），

或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员

    （3）公司聘请的律师

    8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司一楼会议室

    二、会议审议事项

     1.00《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

     2.00《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

     3.00《关于 2020 年度报告的议案》
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     4.00《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

     5.00《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

     6.00《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    7.00《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年

    度日常关联交易的议案》

     8.00《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

     9.00《关于向银行申请综合授信的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会

第二十四次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述议案中第 5、6、7 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事

项，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

    三、提案编码
                                                                  备注
                                                              该列打钩
     提案编码                     提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
         100       总议案：除累积投票提案外的所有议案             √
  非累积投票议案
        1.00       《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》        √
        2.00       《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》        √
        3.00       《关于 2020 年度报告的议案》                  √
       4.00        《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》      √
       5.00        《关于 2020 年度财务决算报告的议案》          √
       6.00        《关于 2020 年度利润分配预案的议案》          √
                   《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情
       7.00                                                      √
                   况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
       8.00        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》      √
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        9.00       《关于向银行申请综合授信的议案》             √



    四、会议登记事项

    1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理

登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账

户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执

照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能

够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

    3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

本公司不接受电话方式办理登记。

    4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部

    5、登记时间：2021年4月19日上午9：00～11：30，下午14:00～

16:30

    6、联系方式：0536-2283009

    7、传真号码：0536-2283006

    8、联系人及电子邮箱：

    宋颖：gettop@gettopacoustic.com

    9、本次股东大会不接受会议当天现场登记
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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1。



    六、备查文件

    1、共达电声股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告；

    2、共达电声股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公

告。



    特此公告。




                                      共达电声股份有限公司董事会

                                         二〇二一年三月二十三日
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附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

“共达投票”。

    2.填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2021 年 4 月 22 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 、

9:30-11:30下午13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日上午9:15至

下午3:00。
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    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c

ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：


                                授权委托书

    兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股

份有限公司2020年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，

则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

    委托人（签名或盖章）：

    委托人营业执照注册（身份证）号：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    委托日期：     年      月      日

    委托书有效日期：       年      月    日      至      年     月     日

 提案编码               提案名称               备注         表决意见
                                               该列打   同意 反对 弃权
                                               勾的栏
                                               目可以
                                               投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有       √
           提案
 非累积投票提案
           《关于 2020 年度董事会工作报告       √
   1.00
           的议案》
   2.00    《关于 2020 年度监事会工作报告       √
证券代码：002655        证券简称：共达电声          公告编号：2021-008

           的议案》
                                               √
   3.00    《关于 2020 年度报告的议案》

           《关于 2020 年度计提资产减值准      √
   4.00
           备的议案》
           《关于 2020 年度财务决算报告的      √
   5.00
           议案》
           《关于 2020 年度利润分配预案的      √
   6.00
           议案》
           《关于确认 2020 年度日常关联交      √
   7.00    易执行情况及预计 2021 年度日常
           关联交易的议案》
           《关于续聘公司 2021 年度审计机      √
   8.00
           构的议案》
           《关于向银行申请综合授信的议        √
   9.00
           案》

委托人签名：                 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）



受托人签名：                  受托人身份证号码：




                                            委托日期： 年   月 日