共达电声:共达电声独立董事王立彦2020年度工作报告2021-03-24
共达电声股份有限公司
独立董事王立彦2020年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人王立彦,作为共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,2020年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》等法律、法
规和《共达电声股份有限公司章程》的相关规定,认真履行职责,充分发挥
独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将2020年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东
及股东代表汇报如下:
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2020年度公司共召开了11次董事会会议,本人应参加11次,以通讯及亲
自出席的方式参加11次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,本人就提交董事
会审议的议案均事先进行了认真的审核,在审议议案时,充分发表独立意见,
对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况
2020年公司共召开了5次股东大会,本人出席了2次。
二、发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
第四届董事会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议
2020年1月6日 同意
第十九次会议 案
关于公司2019年度计提资产减值准备的议案 同意
关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公
同意
第四届董事会 司暨关联交易方案有效期的议案
2020年2月28日
第二十次会议 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司
吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易 同意
相关事宜期限的议案
关于2019年度利润分配预案的议案 同意
关于2019年度内部控制自我评价报告的议案 同意
关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020
第四届董事会 同意
年度审计机构的议案
2020年4月23日 第二十一次会
关于会计政策变更的议案 同意
议
关于预计2020年度日常关联交易及补充确认
同意
关联交易的议案
关于2020年度独立董事津贴的议案 同意
第四届董事会 关于重大资产重组期间变更中介机构的议案
2020年5月18日 第二十二次会 同意
议
第四届董事会 关于聘任公司董事会秘书的议案
2020年6月2日 第二十三次会 同意
议
第四届董事会 关于终止本次重大资产重组及签署相关终止
2020年8月2日 第二十五次会 协议的议案 同意
议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公
同意
司对外担保情况的独立意见
关于投资建设新增 1000 万颗/月 MEMS 产能项
同意
目的议案
第四届董事会
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
2020年8月26日 第二十六次会 同意
的议案
议
关于 2020 年员工持股计划(草案)及其摘要
同意
的议案
关于 2020 年员工持股计划管理办法的议案
同意
第四届董事会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人
2020年9月3日 第二十七次会 的议案 同意
议
三、公司现场办公情况
2020年度,本人通过现场办公及调查方式分别了解了公司的经营和财务
状况,并通过电话通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、兼任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会委员,2021年将严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求,积
极履行作为委员的相应职责,就公司重大事项进行审议,并以专门委员会委
员身份向董事会提出意见,以规范公司运作,健全公司内控。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生;
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给
予的积极配合和支持,表示衷心的感谢。
独立董事王立彦
二〇二一年三月二十三日