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公司公告

共达电声:共达电声股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告2021-04-10  

                        证券代码:002655        证券简称:共达电声         公告编号:2021-018


                     共达电声股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
      共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 9 日下午以现场
(公司会议室)结合网络的方式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 6 日
以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长谢冠宏先生主持,公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议,表决通过以下议案:
    1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
    公司第四届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等的
相关规定,董事会提名委员会提名:谢冠宏先生、邱士嘉先生、乔超先
生、傅爱善先生、杨志勇先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通
过之日起计算。
     1) 提名谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
证券代码:002655      证券简称:共达电声         公告编号:2021-018


     2) 提名邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     3) 提名乔超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     4) 提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     5) 提名杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     6) 提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本次董事会换届选举后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    2、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
    公司第四届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》的相
关规定,董事会提名委员会提名:杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士
为公司第五届董事会独立董事候选人。
     1) 提名杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     2) 提名张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
     3) 提名杨毅女士为公司第五届董事会独立董事候选人
        表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公
司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
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关公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异
议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司最近一次股东大会
(2020 年度股东大会)审议。股东大会就以上议案进行表决时,实行累
积投票制。
    为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照
法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续
履行董事职责。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第三十一次会议决议;
    2、关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    共达电声股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月九日