2018 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-099 摩登大道时尚集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、召集人:公司董事会 2、主持人:董事长林永飞先生 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召开时间: 现场会议召开时间为:2018年9月17日(星期一)10:00开始; 网络投票时间为:2018年9月16日—2018年9月17日; 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月17 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月16日下午 15:00至2018年9月17日下午15:00期间的任意时间。 5、召开地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大) 1/5 2018 年第二次临时股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和其他规范性文件的有关规定,符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等 内部制度的规定。 (二)出席情况 1 、 出 席 本 次 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 有 20 人 , 代 表 有 效 表 决 股 份 数 428,194,675股,占公司有表决权股份总数的60.0958%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表有效表决股份数 319,669,603股,占公司有表决权股份总数的44.8647%; ( 2 ) 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 15 人 , 代 表 有 效 表 决 权 股 份 108,525,072股,占公司有表决权股份总数的15.2312%。 (3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人,拥有及代表的股份 为121,485,072股,占公司有效表决权股份总数的17.0501%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。 3、公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场会议与网络投票相结合的 方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过决议如下: (一)逐项表决审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》; 1、审议通过了《回购股份的方式》 表决结果:同意428,194,675股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 2/5 2018 年第二次临时股东大会决议公告 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,485,072股,占出席会议中小股东所 持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过了《回购股份的用途》 表决结果:同意428,101,195股,占出席会议所有股东所持股份的99.9782%; 反对93,480股,占出席会议所有股东所持股份的0.0218%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,391,592股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9231%;反对93,480股,占出席会议中小股东所持股份的0.0769%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《回购股份的价格区间及定价依据》 表决结果:同意428,193,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%; 反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,483,572股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9988%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0012%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《拟用于回购股份的资金总额及资金来源》 表决结果:同意428,193,175股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%; 反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,483,572股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9988%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0012%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 3/5 2018 年第二次临时股东大会决议公告 表决结果:同意428,194,675股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,同意121,485,072股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《回购股份的实施期限》 表决结果:同意428,194,675股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,485,072股,占出席会议中小股东所 持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《回购股份决议的有效期》 表决结果:同意428,194,675股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,485,072股,占出席会议中小股东所 持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》 表决结果:同意428,194,675股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 4/5 2018 年第二次临时股东大会决议公告 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,485,072股,占出席会议中小股东所 持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (二)审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》; 表决结果:同意428,097,615股,占出席会议所有股东所持股份的99.9773%; 反对97,060股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果如下:同意121,388,012股,占出席会议中小股东所 持股份的99.9201%;反对97,060股,占出席会议中小股东所持股份的0.0799%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦(广州)律师事务所覃彦律师、宋阳周律师到会见证本次股东大会 并出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、 《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定,本次股东 大会的决议合法、有效。 四、备查文件 (一)摩登大道时尚集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议; (二)北京市中伦(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2018年9月18日 5/5