2019 年第一次临时股东大会决议公告



 证券代码：002656           证券简称：摩登大道          公告编号：2019-012


                    摩登大道时尚集团股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；

   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开情况

   1、召集人：公司董事会

   2、主持人：董事长林永飞先生

   3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

   4、召开时间：

   现场会议召开时间为：2019年4月11日（星期四）下午14:00开始；

   网络投票时间为：2019年4月10日——2019年4月11日；

   其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月10日下午
15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

   5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)


                                      1/3
                                                 2019 年第一次临时股东大会决议公告



    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等
内部制度的规定。

    （二）出席情况

    1、出席本次大会的股东及股东授权代表有13人，代表有效表决股份数
409,861,692股，占公司有表决权股份总数的57.5228％。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有效表决股份数
278,309,603股，占公司有表决权股份总数的39.0599％；

    （2）以网络投票方式参加本次会议的股东9人，代表有效表决权股份
131,552,089股，占公司有表决权股份总数的18.4629％。

    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份
为131,552,089股，占公司有效表决权股份总数的18.4629％。

    2、公司董事、监事出席了会议。

    3、公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的
方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

    （一）逐项表决审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    1、审议通过了《选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意384,010,722股，占出席会议所有股东所持股份的93.6928％。

    其中，中小投资者表决结果如下：同意105,701,119股，占出席会议中小股东所
持股份的80.3493％。

    2、审议通过了《选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事》


                                    2/3
                                                2019 年第一次临时股东大会决议公告



    表决结果：同意384,010,721股，占出席会议所有股东所持股份的93.6928％。

    其中，中小投资者表决结果如下：同意105,701,118股，占出席会议中小股东所
持股份的80.3493％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所陈桂华、廖培宇律师到会见证本次股东大会并
出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规
范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会
的决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

    （二）北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                             摩登大道时尚集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2019年4月12日




                                     3/3