摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-025
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林永飞、主管会计工作负责人刘文焱及会计机构负责人(会计主
管人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 422,340,535.99 329,235,670.26 28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,559,302.35 37,408,712.83 0.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
37,490,388.03 35,700,690.07 5.01%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,523,754.39 -17,889,006.99 712.24%
基本每股收益（元/股） 0.0527 0.0525 0.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0527 0.0525 0.38%
加权平均净资产收益率 1.56% 1.57% -0.01%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,253,668,340.19 3,339,017,925.80 -2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,391,527,809.19 2,381,333,447.71 0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-51,252.95 处置固定资产损失。
分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 22,607.07
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,271.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,000.00
减：所得税影响额 3,460.78
少数股东权益影响额（税后） 27,250.20
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合计 68,914.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 21,030 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州瑞丰集团 境内非国有法 质押 101,456,000
28.56% 203,520,000 0
股份有限公司 人 冻结 70,400,000
质押 18,800,000
林永飞 境内自然人 9.32% 66,389,603 49,792,202
冻结 47,589,603
翁华银 境内自然人 3.62% 25,765,574 25,765,574 质押 25,600,000
江德湖 境内自然人 3.62% 25,765,574 25,765,574 质押 25,600,000
李恩平 境内自然人 3.29% 23,446,674 23,446,674 质押 23,296,000
翁武游 境内自然人 2.69% 19,200,000 0 质押 19,200,000
何琳 境内自然人 2.53% 18,035,902 18,035,902 质押 17,920,000
摩登大道时尚
集团股份有限
其他 2.47% 17,623,633 17,623,633
公司－第一期
员工持股计划
翁武强 境内自然人 2.47% 17,600,000 13,200,000 冻结 17,600,000
东莞市长久创
境内非国有法
业投资行（有 1.81% 12,882,787 12,882,787 质押 12,882,787
人
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州瑞丰集团股份有限公司 203,520,000 人民币普通股 203,520,000
翁武游 19,200,000 人民币普通股 19,200,000
林永飞 16,597,401 人民币普通股 16,597,401
上海庞增投资管理中心（有限合
伙）－庞增添益 2 号私募投资基 11,712,285 人民币普通股 11,712,285
金
上海庞增投资管理中心（有限合
伙）－庞增添益 9 号私募投资基 11,712,284 人民币普通股 11,712,284
金
章熠 7,027,432 人民币普通股 7,027,432
中央汇金资产管理有限责任公
6,636,800 人民币普通股 6,636,800
司
杨厚威 5,834,900 人民币普通股 5,834,900
贺峰 5,261,316 人民币普通股 5,261,316
翁武强 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
上述股东关联关系或一致行动
林永飞持有瑞丰股份 70%股权，林永飞、翁武强、翁武游为一致行动人。
的说明
前十名无限售条件股东章熠通过客户信用交易担保证券账户持有股份 32,076,732 股股
前 10 名普通股股东参与融资融 票；前十名无限售条件股东广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账
券业务情况说明（如有） 户持有本公司 28,400,000 股股票；章熠通过客户信用交易担保证券账户持有本公司
3,676,732 股股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
报告期末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末下降70.23%，主要是报告期
公司赎回理财产品所致。
2、其他非流动资产
报告期末，公司其他非流动资产较上年度期末下降44.54%，主要是报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.
少数股东股权的收购，相应减少了上年末预付股权收购款。
3、短期借款
报告期末，公司短期借款较上年度期末下降52.17%，主要是报告期公司短期银行借款到期，偿还到期银行
借款所致。
4、应付票据及应付账款
报告期末，公司应付票据及应付账款较上年度期末增长36.65%，主要是报告期采购货品增加，应付供应商
货款相应增加，其中：应付票据较上年度期末增加1,788.54万元；应付账款较上年度期末增加2,723.06万元。
5、其他应付款
报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长49.91%，主要是报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.少
数股东股权的收购，应付股权转让款增加；以及报告期末应付往来款增加。
6、其他综合收益
报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长157.74%，主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差
额增加、以及报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.少数股东股权收购相应的外币报表折算差额增加所
致。
7、少数股东权益
报告期末，公司少数股东权益较上年度期末下降90.07%，主要是报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.
少数股东股权的收购，相应少数股东权益减少所致。
8、营业成本
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报告期末，公司营业成本较上年度期末增长53.14%，主要是报告期武汉悦然心动收入增加，相应的移动应
用产品海外广告投放支出成本较上年同期增加。
9、研发费用
报告期，公司研发费用较上年同期增长45.97%，主要是报告期研发人员工资及福利费用、无形资产摊销较
上年同期增加。
10、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长104.38%，主要是报告期汇兑损失、手续费增加，以及利息收入较
上年同期减少。
11、信用减值损失
报告期，公司信用减值损失较上年同期下降62.08%，主要是报告期计提坏账准备减少所致。
12、其他收益
报告期末，公司其他收益较上年同期减少，主要是报告期收到的政府补助减少。
13、资产处置收益
报告期，公司资产处置收益较上年同期下降1,078.65%，主要是报告期出售固定资产的损失较上年同期增加。
14、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期下降97.62%，主要是报告期收到的装修补贴较上年同期减少。
15、营业外支出
报告期，公司营业外支出较上年同期增长100.18%，主要是报告期支付延期交货赔偿金所致。
16、所得税费用
报告期，公司所得税费用较上年同期下降65.82%，主要是报告期弥补了以前年度结转的可抵扣亏损所致。
17、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长712.24%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到
的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
18、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.46%，主要报告期购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期减少。
19、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降15,039.58%，主要是报告期取得借款收到的现
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金较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司公司实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先
生持有的公司部分股票因其与方正证券股份有限公司的质押式证券回购纠纷一案被湖南省高级人民法院
司法冻结。同时，公司因收到到李斐先生、徐响玲女士提交的书面辞职报告，而补选胡圣为公司副总经理、
刘文焱为公司财务总监。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司控股股东广州瑞丰集团股份有限
公司（以下简称“瑞丰集团”）、公司实
际控制人林永飞先生及其一致行动人
翁武强先生持有的公司部分股票因其
与方正证券股份有限公司的质押式证
《关于公司控股股东、实际控制人及其
券回购纠纷一案被湖南省高级人民法
2019 年 03 月 11 日 一致行动人持有公司股份被冻结的公
院司法冻结。司法冻结情况分别为：瑞
告》（公告编号：2019-005）
丰集团被司法冻结 70,400,000 股，占总
股本比例为 9.88%；林永飞被司法冻结
股份为 47,589,603 股，占总股本比例为
6.68%；翁武强被司法冻结 17,600,000
股，占总股本比例为 2.47%。
公司收到到李斐先生、徐响玲女士提交 《关于非独立董事、高管离职及补选相
的书面辞职报告。李斐先生因个人原因 2019 年 03 月 26 日 关董事、高管的公告》（公告编号：
辞去公司董事、副总经理、财务总监及 2019-007）
董事会秘书的职务，徐响玲女士因个人
原因辞去公司董事及审计委员会委员
的职务。公司已于 2019 年 3 月 25 日召
开的第四届董事会第九次会议审议通
过《关于聘任公司副总经理的议案》及
《关于聘任公司财务总监的议案》，公
司董事会同意聘任胡圣先生担任公司
《2019 年第一次临时股东大会决议公
副总经理、刘文焱女士担任公司财务总 2019 年 04 月 12 日
告》（公告编号：2019-012）
监，任期自公司董事会审议通过之日至
公司第四届董事会届满之日止。此外，
公司于 2019 年 4 月 11 日召开的 2019
年第一次临时股东大会审议通过《关于
补选第四届董事会非独立董事的议
案》，同意补选胡圣先生及刘文焱女士
为公司第四届董事会非独立董事。
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股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》并予
以披露相关内容。2018年9月17日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份预案的议案》。公司于2018年10月16日披露了《回购股份报告书》。截至报告期末，公司尚未实施股份
回购的行为。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》并予
以披露相关内容。2018年9月17日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司
股份预案的议案》。公司于2018年10月16日披露了《回购股份报告书》。截至报告期末，公司尚未采用集中
竞价方式减持回购股份。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 履行情
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
间 况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
一、关于悦然心动历史上
历次股权转让事宜，本人
承诺如因本人或本人控制
的企业未依照法律法规的
规定或税务机关的要求缴
陈国兴;刘金柱; 纳相关税费、而发生被追
武汉悦然心动投 缴相关税费之情形，或导 2016 年 自本承诺函
严格履
资产重组时所作承诺 资管理中心（有 其他承诺 致悦然心动因此受到处罚 10 月 签署之日起
行中
限合伙）;颜庆华; 的，所有费用均由本人承 27 日 有效
曾李青;赵威 担。二、截至本承诺函出
具之日，悦然心动及其子
公司已经取得生产经营活
动所需的必要的全部经营
资质、生产许可，如悦然
心动及其子公司因经营资
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质瑕疵收到处罚或遭受其
他损失的，所有因此产生
的费用均由本人和其他股
东共同承担。三、悦然心
动及其子公司历史上存在
未取得增值电信业务许可
证或授权便开展相关增值
电信业务活动的情形，本
人承诺如悦然心动及其子
公司因历史上未取得前述
资质即开展经营活动而受
到相关部门处罚或遭受其
他损失的，或者给摩登大
道造成损失的，所有因此
产生的费用均由本人和其
他股东共同承担。四、悦
然心动及其子公司现承租
办公所在房屋未办理租赁
备案登记手续，本人承诺
若悦然心动及其子公司因
未办理房屋租赁备案登记
手续而被相关部门处罚
的，或悦然心动及其子公
司因此遭受任何其他经济
损失的，所有因此产生的
费用均由本人和其他股东
共同承担。五、悦然心动
设立香港悦然心动网络科
技有限公司时未及时办理
境外投资的相关手续，如
悦然心动或香港悦然心动
网络科技有限公司心动因
此受到处罚或遭受其他损
失的，所有因此产生的费
用均由本人和其他股东共
同承担。六、如悦然心动
因违反相关平台政策或境
内外税收法规被处罚或遭
受其他损失的，所有因此
产生的费用均由本人和其
他股东共同承担。
陈国兴;广州瑞 （一）人员独立：1.保证摩 2016 年 自承诺函签
严格履
丰集团股份有限 其他承诺 登大道的总经理、副总经 10 月 署日之日起
行中
公司;林永飞;刘 理、财务总监、董事会秘 27 日 持续有效，
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金柱;武汉悦然 书等高级管理人员在摩登 直至承诺人
心动投资管理中 大道专职工作，不在本人 不再成为摩
心（有限合伙）; 及本人控制的企业（简称" 登大道关联
颜庆华;赵威 关联企业"）中担任除董 方股东为
事、监事以外的其他职务， 止。
且不在本人及本人关联企
业领薪。2.保证摩登大道
（包括其子公司）的财务
人员独立，不在本人及本
人关联企业中兼职或领取
报酬。3.保证摩登大道拥有
完整独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，该等体系
和本人及本人关联企业之
间完全独立。（二）资产独
立：1.保证摩登大道具有独
立完整的资产，摩登大道
的资产全部能处于摩登大
道的控制之下，并为摩登
大道独立拥有和运营。保
证本人及本人关联企业不
以任何方式违法违规占有
摩登大道的资金、资产。
2.保证不以摩登大道的资
产为本人及本人关联企业
的债务提供担保。（三）财
务独立：1.保证摩登大道建
立独立的财务部门和独立
的财务核算体系。（四）机
构独立：1.保证摩登大道建
立健全股份公司法人治理
结构，拥有独立、完整的
组织机构。2.保证摩登大道
的股东大会、董事会、独
立董事、监事会、总经理
等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权。3．保
证摩登大道拥有独立、完
整的组织机构、与本人及
本人关联企业间不发生机
构混同的情形。（五）业务
独立：1.保证摩登大道拥有
独立开展经营活动的资
产、人员、资质和能力，
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具有面向市场独立自主持
续经营的能力。2．保证本
人除通过合法程序行使股
东权利之外，不对摩登大
道的业务活动进行干预。
3．保证尽量减少本人及本
人关联企业与摩登大道的
关联交易，无法避免的关
联交易则按照"公开、公
平、公正"的原则依法进
行。（六）保证摩登大道在
其他方面与本人及本人关
联企业保持独立。
1.自承诺函
签署之日起
1、截至本承诺函签署之
生效，承诺
日，本人未直接或者间接
人在作为摩
的从事与摩登大道（包括
登大道控股
摩登大道的下属公司，下
股东期间内
同）及悦然心动相竞争的
持续有效且
业务。2、本人未来亦将不
不可变更或
直接或间接的从事与摩登
撤销；2.自
陈国兴;广州瑞 大道相竞争的业务，以避
承诺函签署
丰集团股份有限 免与摩登大道的生产经营
关于同业 之日起生
公司;林永飞;刘 构成可能的直接的或间接
竞争、关 效，承诺人
金柱;翁武强;翁 的业务竞争；3、如本人及 2017 年
联交易、 在作为摩登 严格履
武游;武汉悦然 本人拥有控制权的其他企 10 月
资金占用 大道实际控 行中
心动投资管理中 业（若有）有任何商业机 27 日
方面的承 制人期间内
心（有限合伙）; 会可从事或参与任何可能
诺 持续有效且
严炎象;颜庆华; 与摩登大道的生产经营构
不可变更或
赵威 成竞争的活动，则立即将
撤销；3.自
上述商业机会书面通知摩
承诺函签署
登大道，如在通知中所指
之日起生
定的合理期间内，摩登大
效，承诺人
道书面作出愿意利用该商
在作为摩登
业机会的肯定答复，则尽
大道股东期
力将该商业机会优先提供
间内持续有
给摩登大道。
效且不可变
更或撤销。
关于同业 在本人（本企业）作为摩 自资产重组
陈国兴;刘金柱;
竞争、关 登大道的股东（或是股东 2016 年 完成后，承
武汉悦然心动投 严格履
联交易、 关联方）期间，本人（本 10 月 诺人作为摩
资管理中心（有 行中
资金占用 企业）控制的企业将尽量 27 日 登大道的股
限合伙）;颜庆华;
方面的承 减少并规范与摩登大道及 东（或是股
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赵威 诺 下属子公司的关联交易， 东关联方）
不会利用自身作为摩登大 期间
道股东的地位谋求与摩登
大道在业务合作等方面给
予优于市场第三方的权
利；不会利用自身作为摩
登大道股东的地位谋求与
摩登大道达成交易的优先
权利。若存在确有必要且
不可避免的关联交易，本
人（本企业）控制的企业
将与摩登大道或下属子公
司依法签订协议，履行合
法程序，并将按照有关法
律、法规和《上市规则》、
摩登大道章程等有关规定
履行信息披露义务和办理
有关内部决策、报批程序，
保证不通过关联交易损害
摩登大道及摩登大道其他
股东的合法权益。
1、承诺悦然心动 2016 年
度、2017 年度和 2018 年度
实现的净利润分别不低于
3,300 万元、4,550 万元、
6,150 万元；2、如在承诺
期内，悦然心动截至当期
期末累计实现净利润数低
于截至当期期末累计承诺
净利润数的，承诺方应优
陈国兴;刘金柱; 先以通过本次交易而取得 承诺期为
武汉悦然心动投 业绩承诺 的上市公司股份对上市公 2016 年 2016 年度、
严格履
资管理中心(有 及补偿安 司进行补偿，股份补偿方 10 月 2017 年度
行中
限合伙);颜庆华; 排 式不足以补偿的部分由承 27 日 和 2018 年
曾李青;赵威 诺方以现金进行补偿；3、 度
如承诺方当年需向上市公
司支付补偿的，则先以其
因本次交易取得的尚未出
售的股份进行补偿，不足
的部分以现金补偿。承诺
方内部按各自在本次交易
中获得的交易对价占承诺
方在本次交易所获总对价
的比例承担补偿责任；4、
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承诺方内部就其应承担的
补偿事宜互负连带责任。
本企业/本人通过本次收购
获得的摩登大道新增股份
自该等新增股份上市之日
起至 12 个月届满之日不得
以任何方式进行转让。12
个月法定锁定期限届满
后，本企业/本人通过本次
收购获得的摩登大道新增
股份按照下述安排分期解
锁：第一期：自新增股份
上市之日起满 12 个月且
2016 年度对应的业绩补偿
义务（如有）已履行完毕
1.本次资产
的，其本次取得的新增股
重组新增股
份中的 30%扣减前述因履
份上市之日
行 2016 年度对应的补偿义
起至 12 个
务已补偿股份数量（如有）
月届满之
后的剩余部分可解除锁
日；2.上述
定；第二期：自新增股份
陈国兴;刘金柱; 12 个月法
上市之日起满 24 个月且
武汉悦然心动投 2016 年 定锁定期限
股份限售 2017 年度对应的业绩补偿 严格履
资管理中心(有 10 月 届满起满
承诺 义务（如有）已履行完毕 行中
限合伙);颜庆华; 27 日 12 个月、24
的，其本次取得的新增股
曾李青;赵威 个月、36 个
份中的 30%扣减前述因履
月、48 个
行 2017 年度对应的补偿义
月；3.本次
务已补偿股份数量（如有）
资产重组新
后的剩余部分可解除锁
增股份上市
定；第三期：自新增股份
之日起满
上市之日起满 36 个月且
48 个月后。
2018 年度对应的补偿义务
（如有）已履行完毕的，
其本次取得的新增股份中
的 30%扣减前述因履行
2018 年度对应的补偿义务
已补偿股份数量（如有）
后的剩余部分可解除锁
定。第四期：自新增股份
上市之日起满 48 个月且
2016 年度、2017 年度及
2018 年度对应的补偿义务
（如有）已履行完毕的，
其本次取得的新增股份中
13
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
尚未解锁的剩余股份可解
除锁定。在本协议约定的
补偿期内，如果悦然心动
当年累积实际实现的净利
润不足承诺的累积应实现
的净利润的 50%，则本企
业/本人在本次交易中取得
的新增股份中尚未解除锁
定部分延长至新增股份上
市之日起满 48 个月后方可
解除锁定。
截至本声明与承诺作出之
日，悦然心动及其子公司
不存在因违反中国大陆以
外的税收法规被立案调
查、处罚或起诉的情况，
如悦然心动及其子公司因 2017 年
陈国兴;刘金柱; 严格履
其他承诺 违反中国大陆以外的税收 01 月
颜庆华;赵威 行中
法规被立案调查、处罚或 19 日
起诉，或因此遭受其他损
失的，所有因此产生的费
用均由本人及作出此承诺
的悦然心动股东共同承
担。
在担任董事、监事、高管
任职期间每年转让的股份
不超过其所持有的公司股
份总数的 25%；离职后六
个月内，不转让其所持有 2012 年
股份减持 严格履
林永飞;翁武强 的公司股份；在申报离任 02 月
承诺 行中
六个月后的十二月内通过 16 日
证券交易所挂牌交易出售
发行人股票数量占其所持
首次公开发行或再融资 有发行人股票总数的比例
时所作承诺 不超过 50%。
离职后六个月内，不转让
任职期间、
其所持有的公司股份；在
离职后六个
申报离任六个月后的十二 2012 年
股份减持 月内，申报 已履行
翁武游;杨厚威 月内通过证券交易所挂牌 01 月
承诺 离任六个月 完毕
交易出售发行人股票数量 10 日
后十二个月
占其所持有发行人股票总
内
数的比例不超过 50%。
摩登大道时尚集 分红承诺 发行上市后的前三个会计 2012 年 上市期间 严格履
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
团股份有限公司 年度，公司每年以现金形 02 月 行中
式分配的利润不少于当年 28 日
实现的可供分配利润的百
分之三十；发行上市三年
后，公司可根据生产经营
情况、投资规划和长期发
展的需要确定现金分红比
例，但各年度以现金形式
分配的利润不少于当年实
现的可供分配利润的百分
之十；同时，公司可以根
据各年度的盈利及现金流
状况，在保证最低现金分
红比例的前提下，实施股
票股利利润分配办法。
1. 自承诺函出具之日起，
不以任何方式（包括但不
限于单独或与他人合作、
直接或间接）从事与本公
司相同、相似或在任何方
面构成竞争的业务； 2. 不
直接或间接投资控股于业
务与本公司相同、类似或
在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组
织；3. 如瑞丰集团直接或
间接参股的公司从事的业
关于同业
务与本公司有竞争，则瑞
竞争、关
丰集团将作为参股股东或 2012 年
广州瑞丰集团股 联交易、 严格履
促使瑞丰集团控制的参股 02 月 上市期间
份有限公司 资金占用 行中
股东对此等事项实施否决 16 日
方面的承
权；4. 如果未来瑞丰集团
诺
或其控制的其他企业拟从
事的新业务可能与本公司
存在同业竞争，瑞丰集团
将本着本公司优先的原则
与本公司协商解决；5. 如
瑞丰集团或其所控制的其
他企业获得的商业机会与
本公司主营业务发生同业
竞争或可能发生同业竞争
的，瑞丰集团承诺将上述
商业机会通知本公司，在
通知中所指定的合理期间
15
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
内，如本公司作出愿意利
用该商业机会的肯定答
复，则瑞丰集团及其控制
的其他企业将放弃该商业
机会，以确保本公司及其
全体股东利益不受损害。
如因未履行上述承诺给本
公司造成损失的，瑞丰集
团将赔偿本公司因此而遭
受的一切损失。
1. 自出具承诺函之日起，
林永飞不以任何方式在中
国境内、境外直接或间接
从事与本公司相同、相似
或相近的，对本公司业务
在任何方面构成或可能构
成直接或间接竞争的任何
业务及活动；2. 与林永飞
有直接及间接控制关系的
任何除本公司（含其子公
司）以外的其他公司亦不
在中国境内、境外直接或
间接地从事或参与任何在
商业上对本公司业务有竞
关于同业 争或可能构成竞争的任何
竞争、关 业务及活动；3. 不以任何
2012 年
联交易、 方式直接或间接投资于业 严格履
林永飞 02 月 上市期间
资金占用 务与本公司相同、相似或 行中
16 日
方面的承 相近的或对本公司业务在
诺 任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组
织；4. 不会向其他业务与
本公司相同、相似或相近
的或对本公司业务在任何
方面构成竞争的公司、企
业或其他机构、组织、个
人提供专有技术或提供销
售渠道、客户信息等商业
秘密。5. 保证其直系亲属，
包括配偶、父母及配偶的
父母、年满 18 周岁的子女
及其配偶等，也遵守以上
承诺。如因未履行上述承
诺给本公司造成损失的，
16
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
林永飞将赔偿本公司因此
而遭受的一切损失。
若因广州卡奴迪路服饰股
份有限公司（以下简称：
卡奴迪路）或任何第三方
对卡奴迪路品牌或产品的
2012 年
虚假宣传行为，导致卡奴 严格履
林永飞 其他承诺 01 月 上市期间
迪路需承担的任何赔偿责 行中
10 日
任或产生任何损失，相关
赔偿金及费用均由林永飞
先生全部承担，概与卡奴
迪路无关。"
东莞市长久创业
投资行（有限合
伙）;广州瑞德金
晟投资管理合伙
企业（有限合
伙）;何琳;胡卫
自本次非公
红;江德湖;寇凤 自本次非公开发行结束之 2015 年
股份限售 开发行结束 严格履
英;李恩平;梁美 日起三十六个月内，本方 06 月
承诺 之日起三十 行中
玲;摩登大道时 不转让本次认购股份。 08 日
六个月内
尚集团股份有限
公司-第一期员
工持股计划（上
海海通证券资产
管理有限公司代
为承诺）;翁华银
陈马迪;广州瑞 自该声明承诺函出具之日
丰集团股份有限 至发行人本次非公开发行 自该声明承
公司;郭葆春;赖 完成后六个月内，其及其 诺函出具之
2015 年
小妍;梁洪流;林 股份减持 关联方不会减持发行人股 日至发行人 已履行
11 月
峰国;林永飞;刘 承诺 票或作出减持计划；若其 本次非公开 完毕
16 日
文焱;刘运国;翁 及其关联方未履行上述承 发行完成后
武强;翁武游;杨 诺，则减持股票所得收益 六个月内
厚威 归发行人所有。
其认购发行人非公开发行
股票的资金系向发行人及
摩登大道时尚集
其下属公司的部分董事、
团股份有限公司 2015 年
监事、高级管理人员及核 自承诺作出 严格履
第一期员工持股 其他承诺 11 月
心骨干员工等人员募集的 之日起有效 行中
计划及其全体参 20 日
资金，其资金来源于其合
与员工
法薪酬和通过法律、行政
法规允许的方式取得的自
17
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
筹资金，资金来源合法合
规，其本人最终出资不包
含任何杠杆融资结构化设
计产品，不存在任何分级
收益等结构化安排，相关
份额系其本人实益拥有，
不存在接受他人委托代为
认购、代他人出资或向第
三方募集资金参与本次员
工持股计划的情形。
其认购发行人非公开发行
股票的资金来源于其自有
或自筹资金，其合伙人对
其的相关出资均不存在接
受他人委托认购、代他人
出资代持、委托持股、信
托持股或向第三方募集资
东莞市长久创业 金的情形，发行人及其控
投资行（有限合 股股东、实际控制人未直 2015 年
自承诺作出 严格履
伙）;广州瑞德金 其他承诺 接或间接向其提供任何形 11 月
之日起有效 行中
晟投资管理合伙 式的财务资助或者补偿， 20 日
企业（有限合伙） 与发行人及其实际控制人
均不存在关联关系及其他
利益安排，且其各合伙人
与其他合伙人之间亦不存
在任何形式的分级收益等
结构化安排或为他方代
持、受托持有出资份额的
安排。
其认购发行人非公开发行
股票的的资金来源于其自
有资金和通过法律、行政
法规允许的方式取得的自
筹资金，资金来源合法合
规，其本人出资不包含任
何琳;胡卫红;江
何杠杆融资结构化设计产 2015 年
德湖;寇凤英;李 自承诺作出 严格履
其他承诺 品，不存在任何分级收益 11 月
恩平;梁美玲;翁 之日起有效 行中
等结构化安排，相关份额 20 日
华银
系其本人实益拥有，不存
在接受他人委托代为认
购、代他人出资或向第三
方募集资金参与认购本次
非公开发行股票的情形，
发行人及其控股股东、实
18
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
际控制人未直接或间接向
其提供任何形式的财务资
助或者补偿，与发行人及
其实际控制人均不存在关
联关系及其他利益安排。
1.东莞市长久创
业投资行（有限
合伙）之合伙人
东莞市长有投资
管理有限公司、 本人在本次非公开发行完
黎建强;2.广州瑞 成后，于认购的相关股票
2015 年 非公开发行
德金晟投资管理 锁定期内，不转让本人在 严格履
其他承诺 11 月 股票锁定期
合伙企业（有限 本合伙企业的全部或部分 行中
20 日 内
合伙）之合伙人 财产份额或以其他方式退
陈萌、郭宏志、 出本合伙企业。
蒋潇杨、李勇、
林华爱、权威、
唐海珠、肖菊、
叶磊刚
除本人参与本次非公开发
行的发行对象摩登大道时
尚集团股份有限公司第一
期员工持股计划外，本人
陈马迪;郭葆春; 及其关联方没有、且亦不
赖小妍;梁洪流; 会违反《证券发行与承销
2015 年
林峰国;林永飞; 管理办法》第十六条及其 自承诺作出 严格履
其他承诺 11 月
刘文焱;刘运国; 他有关法规的规定，没有、 之日起有效 行中
16 日
翁武强;翁武游; 且亦不会直接或间接对本
杨厚威;张勤勇 次非公开发行的发行对象
及其最终出资人（包括有
限合伙企业的合伙人）提
供任何形式的财务资助或
者补偿。
除公司部分董事、监事、
高级管理人员参与发行人
第一期员工持股计划外，
公司与本次非公开发行的
2015 年
摩登大道时尚集 发行对象及最终出资人不 自承诺作出 严格履
其他承诺 11 月
团股份有限公司 存在关联关系及其他利益 之日起有效 行中
20 日
安排，公司及公司控制的
企业没有、且亦不会违反
《证券发行与承销管理办
法》第十六条及其他有关
19
摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
法规的规定，没有、且亦
不会直接或间接对本次非
公开发行的发行对象及其
最终出资人（包括有限合
伙企业的合伙人）提供任
何形式的财务资助或者补
偿。
1、承诺其及其关联方没
有、且亦不会违反《证券
发行与承销管理办法》第
十六条及其他有关法规的
规定，没有、且亦不会直
接或间接对本次非公开发
行的发行对象及其最终出
资人（包括有限合伙企业
2015 年
广州瑞丰集团股 的合伙人）提供任何形式 自承诺作出 严格履
其他承诺 11 月
份有限公司 的财务资助或者补偿。2、 之日起有效 行中
20 日
自声明承诺函出具之日至
发行人本次非公开发行完
成后六个月内，其及其关
联方不会减持发行人股票
或作出减持计划；若其及
其关联方未履行上述承
诺，则减持股票所得收益
归发行人所有。
股权激励承诺
本次暂时性补充流动资金
期间不进行证券投资等高
风险投资及为他人提供财
务资助；公司将确保上述 2016 年 5 月
2016 年
摩登大道时尚集 募集资金 用于补充流动资金的剩余 18 日至 已履行
05 月
团股份有限公司 使用承诺 募集资金的安全，依据业 2017 年 5 月 完毕
18 日
务实际需要来补充流动资 17 日
金，并于使用期届满前将
其他对公司中小股东所
上述资金全部归还至募集
作承诺
资金专户。
在本次股权转让交易后的
十二个月内，除已经收回
2017 年 3 月
对外提供财务资助外，不 2017 年
摩登大道时尚集 募集资金 24 日至 已履行
使用闲置募集资金暂时补 03 月
团股份有限公司 使用承诺 2018 年 3 月 完毕
充流动资金、将募集资金 24 日
23 日
投向变更为永久性补充流
动资金、将超募资金永久
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
性用于补充流动资金或者
归还银行贷款。
自本次减持计划披露之日 2017 年 6 月
2017 年
林永飞;翁武强; 股份减持 起连续六个月内通过证券 23 日至 已履行
06 月
翁武游;严炎象 承诺 交易系统出售的股份低于 2017 年 12 完毕
23 日
公司股份总数的 5%。 月 22 日
自本次减持计划披露之日 2018 年 1 月
2018 年
林永飞;翁武强; 股份减持 起连续六个月内通过证券 19 日至 已履行
01 月
翁武游;严炎象 承诺 交易系统出售的股份低于 2018 年 7 月 完毕
26 日
公司股份总数的 5% 18 日
在 2018 年 12 月 24 日
至 12 月 28 日期间，摩
登大道及其全资子公司、
控股子公司的全体员工使
用自有资金（不能使用融
资融券或者结构化、配资
等）通过二级市场竞价净
如满足补偿
买入摩登大道股票且连续
条件，瑞丰
持有 12 个月以上的。若
2018 年 集团将在被
广州瑞丰集团股 前述员工因在倡议购买期 严格履
其他承诺 12 月 倡议人满足
份有限公司 间买入公司股票全部卖出 行中
18 日 补偿条件的
时实际产生收益低于 8%
股票完全卖
的，承诺收益差额部分由
出完毕
瑞丰集团予以补偿；上述
股票超额收益则归员工个
人所有。若员工净买入摩
登大道股票连续持有时间
不足 12 个月即发生减持
行为的，则瑞丰集团不给
予任何补偿。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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摩登大道时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
44,343,9 11,000,000.0 42,143,90 13,200,00
其他 0.00 0.00 0.00 自有
08.71 0 8.71 0.00
44,343,9 11,000,000.0 42,143,90 13,200,00
合计 0.00 0.00 0.00 --
08.71 0 8.71 0.00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事长：林永飞
2019 年 4 月 25 日
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