第五届董事会第十五次会议决议公告


证券代码：002656               证券简称：摩登大道                公告编号：2023-009


                   摩登大道时尚集团股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于2023年3月15日14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会
议室召开，由于事项紧急，会议通知于2023年3月14日以邮件、微信等方式发出。
本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应
出席董事7名，实际出席7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登
大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与会计师事务所
终止合作的议案》。

    因公司管理需要，双方经过友好协商，一致同意中兴华不再担任公司2022
年报审计、内部控制审计机构。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    【 详 情 可 参 阅 公 司 2023 年 3 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》】

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第一次临
时股东大会的议案》。

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    同意公司于2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会
采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

    1、《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。

    【详情可参阅公司 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）】

    备查文件：

    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                          摩登大道时尚集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2023 年 3 月 16 日




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