第五届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：002656                证券简称：摩登大道               公告编号：2023-022


                   摩登大道时尚集团股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于2023年4月12日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16
层会议室召开，由于事项紧急，会议通知于2023年4月12日以邮件、微信等方式
发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，
会议应出席董事7名，实际出席7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的
议案》。
    同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年报审计、内部
控制审计机构。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    【 详 情 可 参 阅 公 司 2023 年 4 月 13 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关
事项的独立意见》】

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临
时股东大会的议案》。
    同意公司于2023年4月28日召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会
采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

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    1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

    【详情可参阅公司 2023 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）】


    备查文件：
    1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                          摩登大道时尚集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2023 年 4 月 13 日




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