证券代码：002657             证券简称：中科金财            编号：2021-008



                   北京中科金财科技股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2021 年 4 月 12 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2021 年 4 月 9 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主
持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列
席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改经营范
围及<公司章程>的议案》。
    基于公司业务发展的需要，同意公司经营范围增加“专用设备租赁；计算
机设备租赁”，变更后的经营范围：“计算机软件技术开发；计算机系统集成及
服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进
出口；专业承包；计算机技术培训；技术咨询；产品设计；建筑智能化工程设
计与施工；经营电信业务；专用设备租赁；计算机设备租赁。”
    根据上述经营范围的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事
会全权办理相关事宜。《公司章程》修订内容详见附件。
    最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
    《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2021 年 4 月 13 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司股东大会以特别决议审议。有关召开公司股东大会审议
本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
    2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股子公司
注销的议案》。
    会议同意参股子公司上海惬昶信息科技有限责任公司注销，并授权管理层
签署相关文件以及执行相关事项。
    公司独立董事发表了同意意见。详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    《北京中科金财科技股份有限公司关于参股子公司注销的公告》详见 2021
年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第十七次会议决议。
    2.公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                  北京中科金财科技股份有限公司 董事会
                                                 2021 年 4 月 13 日
附件：《公司章程修订表》


              修订前                             修订后


第十三条 经依法登记，公司的经营范   第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：计算机软件技术开发；计算机系    围：计算机软件技术开发；计算机系
统集成及服务；销售计算机及外部设    统集成及服务；销售计算机及外部设
备、电子产品；货物进出口；技术进    备、电子产品；货物进出口；技术进
出口；代理进出口；专业承包；计算    出口；代理进出口；专业承包；计算
机技术培训；技术咨询；产品设计；    机技术培训；技术咨询；产品设计；
建筑智能化工程设计与施工；经营电    建筑智能化工程设计与施工；经营电
信业务。                            信业务；专用设备租赁；计算机设备
                                    租赁。