证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2019-071


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

               第四届董事会第四十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会
第四十六次会议于 2019 年 10 月 18 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2019
年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，形成以下
决议：
    一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2019 年第三季度
报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的
议案》
    经审议，同意公司分别为子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司和无锡威
卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额不超过 4 亿元和 3 亿元的担保，上
述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在

上述额度内签署担保的相关文件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提

供融资担保的公告》（公告编号：2019-073）。
    三、审议通过《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨关联交易的议
案》
    股东北京中环投资管理有限公司（以下简称“中环投资”）向公司提供金额

不超过 20 亿元、期限不超过一年的无偿借款，使用期限已满一年，公司拟再继
续使用前述借款资金，用于公司补充流动资金。因中环投资提供给公司的借款全
部来源于其股票质押融资所得，公司在使用借款期间中环投资承担着融资成本，
经公司与中环投资协商一致，该借款的年利率以中环投资股票质押融资所适用的
利率为准，自 2019 年第四季度开始计息。本次借款构成关联交易。

    经审议，同意公司本次借款计息事项，独立董事对本议案发表明确同意的独
立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜回避表决。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于就大股东向公司提供的借款起算利息暨

关联交易的公告》（公告编号：2019-074）。




    特此公告。




                               北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 28 日