证券代码：002662            证券简称：京威股份            公告编号：2021-006


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第五届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第五次会议于 2021 年 3 月 6 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2021 年 3 月
11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下
议案：
       一、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    经公司管理层与年度审计、评估等中介机构初步摸底及测算，部分资产（包
括存货、长期股权投资、应收账款及其他应收款）存在减值迹象，预计计提减值
总额约为 36,620.95 万元，相关减值准备拟计入 2020 年度财务报表。本次计提
资产减值准备在公司业绩预计范围内，不会对公司已披露的全年业绩预计产生影
响。
    董事会认为本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司有关规定，
遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，依据充分，能够客观、真实、
公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值。
    本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，未经审计机构审计，但公
司已就本次计提资产减值准备事项与审计机构进行了充分沟通，不存在分歧。最
终计提资产减值准备金额以后期公司聘请的评估机构、审计机构的评估结果、审
计结果为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                               北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 12 日