京威股份：2020年度监事会工作报告2021-03-27
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020年度，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，对公司生产
经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司
的规范运作和健康发展。现将2020年度监事会工作情况汇报如下：
一、2020年主要工作
2020年监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会成员列席了2020年度董事会所召开的会议，与此同
时，按时出席了2020年股东大会。
（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营，监事会主席多次列席了公司
2020年度总经理办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，监督了各项工作的落实情况。
（四）2020年度，公司监事会召开了六次会议，具体为：
（1） 第四届监事会第十九次会议（2020年3月5日）
审议通过了《关于<2019年度计提资产减值准备>的议案》
（2）第四届监事会第二十次会议（2020年4月27日）
审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
审议通过了《关于<2019年度报告及其摘要>的议案》
审议通过了《关于<确认2019年度关联交易>的议案》
审议通过了《关于<2020年度日常关联交易预计>的议案》
审议通过了《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
审议通过了《关于<提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人>的议案》
审议通过了《关于<监事薪酬>的议案》
（3）第四届监事会第二十一次会议（2020年4月28日）
审议通过了《关于<北京威卡威汽车零部件股份有限公司2020年第一季度报
告>的议案》
（4）第五届监事会第一次会议（2020年5月20日）
审议通过了《关于<豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限>的议案》
审议通过了《关于<选举公司监事会主席>的议案》
（5）第五届监事会第二次会议（2020年8月11日）
审议通过了《关于<北京威卡威汽车零部件股份有限公司2020年半年度报告>
的议案》
（6）第五届监事会第三次会议（2020年10月26日）
审议通过了《关于<北京威卡威汽车零部件股份有限公司2020年第三季度报
告>的议案》
二、监事会意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法监督公司董事会，严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要
求，依法经营。
公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司经过2019年一年的调整，2020
年度，管理层坚持稳中求进谋发展，不断加强公司管理、内控治理、各部门优化、
提高车间效率，公司整体经营情况稳步提升。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、
法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。
未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司
章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况。
报告期内，公司监事会认真地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有
关规定，公司2020年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审
计意见客观公正。
三、2021年度工作计划。
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2021年度，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关
规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、
合法，更加有力于公司的发展。
（二）加强自身学习，提高业务水平。
监事会严格依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，同时将继
续加强学习，积极参加证监局、北京上市公司协会等相关部门的培训。通过培训
和相关的学习，不断拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职
能和作用。
以上报告，请审议。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会
2021 年 3 月 27 日
