证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2021-036


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第九次会议于 2021 年 9 月 27 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2021 年 10
月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于投资建设锂电池项目的议案》
    经审议，公司董事会同意由子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司作为投
资主体，建设年产能为 2GWh，项目投资额为 8 亿元的锂电池项目（本次投资为
公司规划建设 10GWh 锂电池生产项目的第一期工程），并授权公司董事长或其
授权人士全权办理本次投资相关事宜。根据《公司章程》及《公司对外投资管理
制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会
审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设锂电池项目的公告》（公告编号：
2021-037）。
    特此公告。
                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 12 日