证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2022-004


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第五届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在北京市大兴区西红门镇兴创国际中心
S 座 19 层以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 7 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杨巍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
    同意公司将总部及注册地址由北京市大兴区迁至北京城市副中心，通州区北
京民企总部基地。具体地址为：北京市通州区外郞营村北 2 号院 35 号楼。同时
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定对《公司章程》有关条款进行
修订。《公司章程》条款修订如下：
    原文条款：第一章 总则 第五条 公司住所: 北京市大兴区欣雅街 16 号院 7
号楼 15 层 1501，邮政编码：100162。
    现修改为：第一章 总则 第五条 公司住所: 北京市通州区外郞营村北 2 号
院 35 号楼（最终以工商行政管理部门核准的内容为准），邮政编码：101116。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

                                                         2022 年 1 月 13 日