证券代码：002662           证券简称：京威股份            公告编号：2022-014



                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第十二次会议于 2022 年 3 月 11 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 3
月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    经公司管理层与年审会计师预沟通、评估机构初步测算，公司部分存货、长
期股权投资、应收账款、其他应收款和商誉存在减值迹象，预计计提减值总额约
26,933.49 万元，相关减值准备拟计入 2021 年度财务报表。
    公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政
策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试评估后，基于谨慎性原则作
出的，计提资产减值准备的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    董事会同意本次根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，本次
计提资产减值准备最终金额以后期公司聘请的评估机构、审计机构的评估审计结
果并在公司 2021 年年度报告中披露的相关数据为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                             北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 17 日