证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2022-019
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告中释义：
释义项 指 释义内容
无锡比亚 指 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业
秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业
德国威卡威股份 指 德国威卡威股份有限公司，公司股东
威卡威工程 指 威卡威工程有限公司，其他关联方
威卡威北美 指 威卡威北美有限公司，其他关联方
威卡威北美控股 指 威卡威北美控股公司，其他关联方
威卡威摩纳哥 指 威卡威摩纳哥有限公司，其他关联方
埃贝斯乐铝业技术 指 埃贝斯乐铝业技术服务有限公司，其他关联方
威卡威匈牙利 指 威卡威匈牙利有限公司，其他关联方
福尔达智能科技 指 宁波福尔达智能科技股份有限公司，其他关联方
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”或“公司”）
2021 年度关联交易的实际情况与业务发展需要，预计 2022 年度内公司及子公司
拟与关联方发生关联交易总额 9,483.95 万元，其中，销售货物及劳务预计交易
总额 3,123.08 万元、采购货物和劳务预计交易总额 4,795.42 万元，出租资产预
计交易总额 1,565.46 万元。
公司于 2022 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度关联交易确认>的议案》，2 名关联董
事汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)和吉多格兰迪(Guido Grandi)在表
决时按规定已作了回避，7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了
上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此议案尚需提交
股东大会审议批准，关联股东德国威卡威股份有限公司回避表决。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币元
关
联 关联
交 关联交易 交易 合同签订金额 截至披露日已
关联方 上年发生金额
易 内容 定价 或预计金额 发生金额
类 原则
别
德国威卡威
向 销售货物 448,347.28 448,347.28 2,235,338.98
股份
关
联
威卡威北美 销售货物 根据 8,571,537.04 0.00 280,164.28
人
市场
销 威卡威摩纳
销售货物 价格 702,691.67 0.00 1,212,545.12
售 哥
协商
货 秦皇岛威卡 销售货物/ 确定
物 9,373,440.96 937,226.33 5,601,738.63
威佛吉亚 提供劳务
/
销售货物/
提 无锡比亚 7,129,776.65 17,346.32 3,517,872.45
提供劳务
供
福尔达智能
劳 销售货物 5,004,972.79 1,158,575.74 4,542,143.44
科技
务
小计 31,230,766.39 2,561,495.67 17,389,802.90
采购货物/
向 威卡威工程 0.00 0.00 51,596.82
接受劳务
关
威卡威北美
联 接受劳务 2,901,487.59 0.00 2,054,007.16
控股
人
根据
采 埃贝斯乐铝
采购货物 市场 32,122,598.96 3,982,349.87 32,457,267.85
购 业技术
价格
货 威卡威匈牙 采购货物/ 协商 359,715.00 159,076.04 1,151,183.37
物 利 接受劳务 确定
/
接 秦皇岛威卡
采购货物 4,166,500.00 641,659.18 3,357,539.37
受 威佛吉亚
劳 无锡比亚 采购货物 8,403,890.99 481,979.90 13,952,152.49
务
小计 47,954,192.54 5,265,064.99 53,023,747.06
秦皇岛威卡 出租房屋/ 根据
关 7,812,527.79 1,307,574.20 6,622,333.66
威佛吉亚 设备 市场
联
价格
人
无锡比亚 出租房屋 协商 7,842,047.28 1,307,007.88 7,842,047.28
租
确定
赁
小计 15,654,575.07 2,614,582.08 14,464,380.94
合计 94,839,534.00 10,370,824.18 84,877,930.90
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、销售货物/提供劳务
单位：人民币元
实际发
实际发生
关联交易 生额占 披露日期
关联方 实际发生金额 预计金额 额与预计
内容 同类业 及索引
金额差异
务比例
（1）主要股东及受主要股东控制的企业
德国威卡威
销售货物 2,235,338.98 2,027,223.77 12.85% 10.27%
股份
威卡威北美 销售货物 280,164.28 0.00 1.61% -
威卡威摩纳
销售货物 1,212,545.12 1,078,733.00 6.97% 12.40%
哥 详见公司
主要股东及受主要股东控 2021 年 3
3,728,048.38 3,105,956.77 21.44% 20.03% 月 27 日于
制的企业小计
巨潮资讯
（2）合营公司
网披露的
秦皇岛威卡 销售货物/ 《2021 年
5,601,738.63 4,642,947.23 32.21% 20.65%
威佛吉亚 提供劳务 度日常关
销售货物/ 联交易预
无锡比亚 3,517,872.45 10,347,244.44 20.23% -66.00% 计公告》
提供劳务
（公告编
合营公司小计 9,119,611.08 14,990,191.67 52.44% -39.16%
号：
（3）其他关联关系公司 2021-012）
福尔达智能
销售货物 4,542,143.44 0 26.12% 100%
科技
其他关联关系小计 4,542,143.44 0 26.12% 100%
销售货物/提供劳务合计 17,389,802.90 18,096,148.44 100% -3.90%
1、公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚发生的关联交易金额超出了预计额
度，主要是受到市场需求变化及其业务需要等因素的影响，但差异金额未
公司董事会对日常关联交 达到公司董事会审议标准，且公司已履行了必要的审批手续；
易实际发生情况与预计存 2、公司与主要股东及其控制的其他关联企业、与福尔达智能科技实际发生
在差异的说明： 的关联销售总金额超出了预计金额，实际发生金额与预计金额存在差异，
主要是受到市场需求变化及关联方业务需要等因素的影响，但差异金额均
未达到公司董事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续。
2、采购货物和接受劳务
单位：人民币元
实际发
实际发生
关联交易 生额占 披露日期
关联方 实际发生金额 预计金额 额与预计
内容 同类业 及索引
金额差异
务比例
（1）主要股东及受主要股东控制的企业
采购货物/
威卡威工程 51,596.82 3,978,730.00 0.10% -98.70%
接受劳务
威卡威北美
接受劳务 2,054,007.16 3,231,150.00 3.87% -36.43%
控股 详见公司
埃贝斯乐铝 2021 年 3
采购货物 32,457,267.85 38,000,000.44 61.21% -14.59%
业技术 月 27 日于
威卡威匈牙 采购货物/ 巨潮资讯
1,151,183.37 586,905.30 2.17% 96.14%
利 接受劳务 网披露的
主要股东及受主要股东控 《2021 年
35,714,055.20 45,796,785.74 67.35% -22.02%
制的企业小计 度日常关
（2）合营公司 联交易预
计公告》
秦皇岛威卡
采购货物 3,357,539.37 1,034,886.00 6.33% 224.44% （公告编
威佛吉亚
号：
无锡比亚 采购货物 13,952,152.49 12,158,838.68 26.31% 14.75% 2021-012）
合营公司小计 17,309,691.86 13,193,724.68 32.65% 31.20%
采购货物和接受劳务合计 53,023,747.06 58,990,510.42 100% -10.11%
1、公司与主要股东及其控制的其他关联企业实际发生的关联采购总金额在
公司预计的总额度范围内；
公司董事会对日常关联交
2、公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚、无锡比亚实际发生的关联交易金
易实际发生情况与预计存
额超出了预计金额，实际发生金额与预计金额存在差异，主要是受到市场
在差异的说明：
需求变化及关联方业务的需要等因素的影响，但差异金额均未达到公司董
事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续。
3、关联租赁情况
单位：人民币元
实际发 实际发
关联交易 生额占 生额与
关联方 实际发生金额 预计金额 披露日期及索引
内容 同类业 预计金
务比例 额差异
秦皇岛
出租房屋
威卡威 6,622,333.66 6,311,770.03 45.78% 4.92% 详见公司 2021 年 3 月 27 日
/设备
佛吉亚 于巨潮资讯网披露的《2021
无锡比 年度日常关联交易预计公
出租房屋 7,842,047.28 7,129,134.00 54.22% 10.00%
亚 告》（公告编号：2021-012）
合计 14,464,380.94 13,440,904.03 100% 7.61%
公司董事会对日常
公司与合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚、无锡比亚发生的关联交易超出了预计金额，主要
关联交易实际发生
受关联方生产经营情况变化的影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，
情况与预计存在差
但差异金额较小，均未达到公司董事会的审议标准，且公司已履行了必要的审批手续。
异的说明：
二、关联人介绍和关联关系
法定代 最近一期财务数据（2021
德国关联 注册
注册号 注册资本 表签字 主营业务 年）
方名录 地
人
（一）股东及其关联方
Guido 总资产 32,235.90 万欧元、净
Grandi 资产 17,552.10 万欧元、营业
德国
德国威卡 16,472,4 ;Carst 生产和销售工业产 收入 16,599.90 万欧元、净利
HRB 17510 乌帕
威股份 00 欧元 en 品，尤其是铝制品。 润 280.00 万欧元。
塔尔
Ringel
mann
Peter 总资产 2,701.70 万欧元、净
汽车工业部件开发、
德国 Heubes 资产-384.70 万欧元、营业收
威卡威工 250,000 项目工作和销售以
HRB 16994 乌帕 ;Günth 入 7,187.00 万欧元、净利润
程 欧元 及与之有关的所有
塔尔 er -861.30 万欧元。
业务。
Rahner
总资产 5,833.70 万欧元、净
美国
埃贝斯乐 EIN 41,432.6 Todd 研发、生产和销售铝 资产 1,514.30 万欧元、营业
密歇
铝业技术 1246546 9 美元 Green 合金挤出型材。 收入 4,838.30 万欧元、净利
根州
润-387.10 万欧元。
总资产 5,516.20 万欧元、净
威卡威摩 RCI 9,600,00 摩纳 Guido 塑料挤出及金属和 资产-943.80 万欧元、营业收
纳哥 58S00753 0 欧元 哥 Grandi 塑料复合挤出。 入 5,270.60 万欧元、净利润
-605.10 万欧元。
总资产 11,866.60 万欧元、净
Cg
威卡威匈 90,281 欧 匈牙 Zsolt 资产 2,379.80 万欧元、营业
08-090007 铝合金工业制品。
牙利 元 利 Bene 收入 3,387.80 万欧元、净利
321
润 -51.30 万欧元。
总资产 5,822.50 万欧元、净
美国
威卡威北 EIN 11,700,0 Todd 资产 1,514.30 万欧元、营业
特拉 控股。
美控股 5268658 00 美元 Green 收入 334.00 万欧元、净利润
华州
-17.90 万欧元。
总资产 5,309.40 万欧元、净
20,267,0 美国
威卡威北 EIN451003 Todd 资产 379.60 万欧元、营业收
74.55 美 特拉 铝合金工业制品。
美 8 Green 入 7,135.40 万欧元、净利润
元 华州
-1,598.50 万欧元。
（二）合营公司
总资产 37,367.95 万元、净资
秦皇岛威 开发、生产、装配、
91130300M 5,000 万 秦皇 产 30,979.74 万元、营业收入
卡威佛吉 李璟瑜 销售汽车铝制和木
A07P5Y26G 人民币 岛 36,326.58 万 元 、 净 利 润
亚 质内饰件产品。
16,875.86 万元。
总资产 20,938.06 万元、净资
91320200M 1,000 万 汽车零部件的设计、 产 19,466.56 万元、营业收入
无锡比亚 无锡 李璟瑜
A1N12D463 欧元 加工制造。 15,474.63 万 元 、 净 利 润
2,675.35 万元。
（三)其他关系关联公司
智能电子产品、汽车 因福尔达智能科技财务数
内饰顶灯（地图灯） 据保密，无法取得。
智能控制模块、汽车
关键功能零部件的
设计、研发、制造；
模具、专用智能化装
福尔达智 913302821 17,500 万 宁波
翁伟峰 备的设计、研发、制
能科技 44791278X 元人民币 市
造；自营和代理货物
和技术的进出口，但
国家限定经营或禁
止进出口的货物和
技术除外；普通货
运。
三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础
上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理
确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方
产生依赖。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于<2022 年度日常关联交易预计及 2021 年
度关联交易确认>的议案》进行了认真的事前审查，认为：
1、公司 2022 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况的合理预测，是公
司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2、公司 2021 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行
了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、本次董事会审议该议案时，关联董事均应当回避表决，我们一致同意上
述关联交易事项并同意提交第五届董事会第十三次会议审议。
独立董事独立意见：公司 2022 年度日常关联交易预计系公司根据实际情况
的合理预测，是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允、且履行了相关法律程序，
不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联董事均
回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
公司 2021 年度发生的关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了
相关法律程序；对于实际发生与预计金额存在部分差异，主要是由于受到市场环
境变化及公司或关联方客户需求变化影响，均为公司日常生产经营必要的交易行
为，符合公司业务发展需要，且公司履行了必要的审批手续，遵循了公开、公平、
公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2022年3月24日