证券代码：002662           证券简称：京威股份            公告编号：2022-041


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会
第十五次会议于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2022 年 8
月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政
策的规定，是根据公司相关资产的实际情况进行摸底测算，基于谨慎性原则作出
的，计提资产减值准备的依据充分，公允的反映了截止 2022 年 6 月 30 日公司财
务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的
情形。
    公司董事会同意本次计提资产减值准备事项，计提资产减值准备总额为
2,795.27 万元，其中计提存货减值准备 2,375.11 万元、应收账款坏账准备 620.16
万元、其他应收款坏账准备转回 200 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日