证券代码：002662           证券简称：京威股份           公告编号：2023-024


                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司

                    第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会
第一次会议经全体董事同意于 2023 年 4 月 19 日以书面和邮件方式通知全体董事
并于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成
了如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》
    全体董事同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知期限并于 2023 年 4
月 19 日召开第六届董事会第一次会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，全体
董事同意选举李璟瑜先生为公司董事长。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，全体董事同意选举
各专业委员会委员如下：
    3.1《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：郭庆先生、胡斌先生、温婷婷女士，
由郭庆先生出任主任委员。任期与本届董事会相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.2《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
   第六届董事会审计委员会委员为：袁蓉丽女士、胡斌先生、鲍丽娜女士，由
袁蓉丽女士出任主任委员。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   全体董事同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   全体董事同意聘任王立华女士、鲍丽娜女士、温婷婷女士为公司副总经理。
任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   全体董事同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   全体董事同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   全体董事同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   全体董事同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   特此公告。
                               北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 20 日