证券代码：002663                 证券简称：普邦股份                    公告编号：2018-087


                           广州普邦园林股份有限公司
                      第三届董事会第四十一次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十一
次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2018 年 12 月 17 日上午 11:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：


    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经总裁提名，公司
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨国龙先生担任公司副总裁职务，任期与本届公司
高级管理人员任期一致，公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
    《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2018-088）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                                广州普邦园林股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  二〇一八年十二月十七日