证券代码：002663                    证券简称：普邦股份                     公告编号：2019-001



                              广州普邦园林股份有限公司
                         第三届董事会第四十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十二
次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2019 年 1 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：


    一、审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为保障公司及子公司日常经营需要，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元
自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；单笔投资期限不超过 6 个月，
并授权公司经营管理层负责具体组织实施。
    内 容 详 见 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》（公告编号：
2019-002）。


    特此公告。
                                                                        广州普邦园林股份有限公司
                                                                                        董事会
                                                                                二〇一九年一月十日