证券代码：002663               证券简称：普邦股份                 公告编号：2021-001



                          广州普邦园林股份有限公司
                      第四届董事会第二十四次会议决议


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十四
次会议通知于 2020 年 12 月 25 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。
会议于 2021 年 1 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，
现董事会同意公司为深蓝环保向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的不超过 1,800 万
元综合授信额度提供担保、深蓝环保向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的不超过
3,000 万元综合授信额度提供担保。
    内容详见 2021 年 1 月 8 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。


    二、审议通过《关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若谢纯先生当选独立董事后，同
意其担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委
员会委员、董事会提名委员会委员。独立董事已就该议案发表独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2021 年 1 月 8 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。


    三、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2021 年 1 月 25 日（周一）下午 15:00 在广州天河区黄埔大道西 106 号广州
维多利酒店五楼召开 2021 年第一次临时股东大会。
    内容详见 2021 年 1 月 8 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开 2021 年第一次临
时股东大会通知》。


    特此公告。
                                                             广州普邦园林股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    二〇二一年一月八日