证券代码：002663                证券简称：普邦股份                公告编号：2022-018



                           广州普邦园林股份有限公司
                     关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2021 年度利润
分配预案》，具体情况如下：
    一、公司 2021 年度利润分配预案
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2021 年度审
计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-635,454,550.33 元。为
保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2021 年
度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。


    二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
    根据公司《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下
列条件：
    1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
    2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    鉴于公司 2021 年度上市公司母公司的净利润为负数，不满足《公司章程》及公司《未来
三年（2020-2022 年）分红回报规划》现金分红的条件，同时经综合考虑公司资金状况，为保
障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益
出发等方面，公司 2021 年度拟不进行现金分红，此符合《公司章程》、《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》等相关规定。
    今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润
分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。


   三、董事会审议情况
   公司第四届董事会第三十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《广
州普邦园林股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。


   四、独立董事意见
    为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定 2021 年度不进行利润分配。我们一致认
为：公司董事会拟定的《2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》等规定和要求，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。


   五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健
康发展，同意公司 2021 年度利润分配预案。


   六、备查文件
   1.第四届董事会第三十四次会议决议；
   2.第四届监事会第十七次会议决议；
   3.关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。
                                                          广州普邦园林股份有限公司
                                                                       董事会
                                                               二〇二二年四月三十日