证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2022-029
广州普邦园林股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始的时间为
2022 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 640,109,526 股，占上市公司总股份的
35.6430％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 638,023,529 股，占上市公司总股份的
35.5269％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,085,997 股，占上市公司总股份的 0.1162％。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 14 人，代表股份
2,085,997 股，占上市公司总股份的 0.1162％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过
网络投票的股东 14 人，代表股份 2,085,997 股，占上市公司总股份的 0.1162％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2021 年度董事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 171,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6740％；反对 171,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 8.2023％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.1237％。
（二）《2021 年度监事会工作报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 215,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6740％；反对 215,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 10.3116％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
（三）《2021 年度财务决算报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 171,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6740％；反对 171,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.2023％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
（四）《广州普邦园林股份有限公司 2021 年年度报告》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 171,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6740％；反对 171,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.2023％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
（五）《广州普邦园林股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 215,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0336％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6740％；反对 215,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 10.3116％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
（六）《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 639,894,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9664％；反对 171,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0267％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 1,870,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6740％；反对 171,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 8.2023％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,006,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3135％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,006,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 96.1937％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
（八）《关于修订公司相关治理制度的议案》
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,006,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3135％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,006,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 96.1937％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,006,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3135％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,006,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 96.1937％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,050,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3204％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,050,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 98.3030％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,006,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3135％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,006,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 96.1937％；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1237％。
5、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,050,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3204％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,050,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 98.3030％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,050,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3204％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,050,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 98.3030％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案 》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 638,058,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6796％；反对 2,050,597 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.3204％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 35,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6826％；反对 2,050,597 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 98.3030％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0144％。
五、律师见证意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出
具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日
