证券代码：002663                证券简称：普邦股份                公告编号：2022-046



                            广州普邦园林股份有限公司
       关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



       广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议
案》等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分
别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员和聘任公司
高级管理人员、内审负责人及第五届监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举
已完成，现将有关情况公告如下：
         一、 公司第五届董事会组成人员情况
       公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如
下：
       非独立董事：涂善忠先生（董事长）、涂文哲先生（副董事长）、全小燕女士、叶劲枫先
生、杨国龙先生、黄娅萍女士。
       独立董事：魏杰城先生、肖健先生、谢纯先生，其中魏杰城先生为会计专业人士。
       公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的
要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
         二、 第五届董事会各专门委员会组成人员情况
       根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五
届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具
体情况下：
       1、第五届董事会战略与投资委员会
    主任委员：涂善忠先生
    委员：杨国龙先生、魏杰城先生（独立董事）、谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立
董事）
    2、第五届董事会审计委员会
    主任委员：魏杰城先生（独立董事）
    委员：谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）
    3、第五届董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：谢纯先生（独立董事）
    委员：涂文哲先生、肖健先生（独立董事）
    4、第五届董事会提名委员会
    主任委员：肖健先生（独立董事）
    委员：杨国龙先生、谢纯先生（独立董事）
         三、 第五届监事会组成人员情况
    监事会主席：卢歆女士
    非职工代表监事：杨杨先生
    职工代表监事：卢歆女士、郑晓青女士
    公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的
要求。非职工代表监事及职工代表监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
         四、 聘任高级管理人员及内审负责人
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任杨国龙先生为总裁，叶劲枫
先生为规划设计事业部总裁，曾杼女士、黄娅萍女士、郁成先生、刘昕霞女士为副总裁，杨
慧女士为财务总监，刘昕霞女士为董事会秘书，卢歆女士为内审负责人，任期自第五届董事
会第一次会议审议通过之日起三年。
    刘昕霞女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事
会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。
    上述高级管理人员及内审负责人具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。
         五、 其他说明
    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议相
关事项的独立意见》。
      六、 公司董事会秘书联系方式
    联系电话：020-87526515
    传真：020-87526541
    电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
    通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼
      七、换届离任人员情况
    第四届董事会非独立董事黄庆和先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、副董事长
及相关董事会专门委员会职务，但仍在公司担任首席设计师职务，截至本公告日，黄庆和先
生持有公司股份 211,444,914 股。
    第四届监事会监事万玲玲女士在本次换届完成后，不再担任公司监事会主席及监事职务，
但仍在公司担任顾问职务，截至本公告日，万玲玲女士持有公司股份 3,592,443 股。
    第四届董事会高级管理人员区锦雄先生在本次换届完成后，不再担任公司副总裁职务，
但仍在公司担任其他职务，截至本公告日，区锦雄先生持有公司股份 62,368 股。
    上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司
法》、《证券法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、深圳交易所业务规则规定。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为
公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！
      八、备查文件
    1、广州普邦园林股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
    3、广州普邦园林股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
    4、广州普邦园林股份有限公司 2022 年职工代表大会决议公告；
    5、独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第五届董事会第一次会议审议相关事项的独
立意见。
    特此公告。
                                                            广州普邦园林股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                二〇二二年六月廿八日
附件：
一、第五届董事会成员简历
    1、涂善忠
    男，1960 年生，中专学历，风景园林施工工程师。中国风景园林学会常务理事，广东园
林学会副理事长，广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副主任委员，北京林业大学园林
学院客座教授。曾荣获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”和“广州创业 30 年功勋
企业家”荣誉称号，广东园林学会“突出贡献奖”。历任广州市流花湖公园园林科科长、广州
市普邦园林配套工程有限公司总经理兼执行董事，现任广州普邦园林股份有限公司董事长。
    涂善忠先生为公司控股股东及实际控制人；截至公告日，持有本公司 410,630,418 股股份，
占公司总股本的 22.87%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公
司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    2、涂文哲
    男，1989 年出生，墨尔本大学工程管理硕士，曾任广发证券股份有限公司投资银行部华
南二部项目经理，2016 年 7 月起进入广州普邦园林股份有限公司担任董事长助理，协助董事
长参与公司各项事务管理。现任广东省客家青年企业家联合会常务副会长，广州普邦园林股
份有限公司副董事长。
    涂文哲先生与公司实际控制人、董事长涂善忠先生为父子关系，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 12,880,319 股股份，
占公司总股本的 0.72%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公
司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    3、全小燕
    女，1959 年生，本科学历，风景园林设计高级工程师。1995 年设计的《春的脚步》获第
二届园艺博览会优秀小苗圃一等奖；1997 年设计的《花韵》获第四届园艺博览会优秀小园圃
二等奖；2001 年设计的《青藻绿树流水人家》获第四届中国国际园林花卉博览会综合银奖；
2008 年作为主要设计人主持设计的《中信东莞森林湖项目》，获中国人居环境评比金牌；2009
年作为主要设计人主持设计的《南宁熙园园林景观工程项目》，获 2010 年广东省风景园林优
良样板工程金奖；2015 年作为主要设计人参与设计的《三水高富御江南景观设计》获广东省
优秀工程勘察设计二等奖；2016 年作为主要设计人参与设计的《福州融汇桂湖温泉生态城展
示区景观设计》获广州市优秀工程勘察设计一等奖。历任广州市流花湖公园副主任、广州市
普邦园林配套工程有限公司绿化设计总监兼副总经理，广州普邦园林股份有限公司副总裁，
现任广州普邦园林股份有限公司董事、总工程师。
    全小燕女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，持有本公司 3,592,443 股股份，占公司总股本的 0.20%；不存在以下情况：
①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被
中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论。
    4、叶劲枫
    男，1976 年生，硕士，毕业于华南农业大学及华南理工大学，园林正高级工程师。1999
年本科毕业即加入普邦。任广东省土木建筑学会环境艺术专业委员会委员、中国建筑学会园
林景观分会理事、广东省工程勘察设计行业协会风景园林专业委员会副秘书长、广东园林学
会园林规划设计专业委员会副主任委员。长期从事于风景园林规划与设计实践及研究工作，
多次在中国风景园林学会、中国勘察设计行业协会等相关学术论坛作专题研究报告。曾负责
和参与第十二届中国（南宁）国际园林博览会、深圳前海景观双提升工程、深圳前海石公园、
深圳大脑壳山公园、广州安华汇主题商业 MALL、珠海长隆海洋王国、云浮金台山智慧公园、
广州长隆酒店、七彩云南欢乐世界等多项大型综合性项目。曾获得多项国家级、省部级等奖
项，主要包括国家詹天佑土木工程大奖、第四届（2013）中国环境艺术优秀奖、广东省优秀
工程勘察设计奖工程设计一等奖、全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖、2017 中国（银川）
都市景观大赛“城乡环境治理优胜奖”第一名、2017 年亚洲都市景观奖范例奖、中国风景园
林学会科学技术奖科技进步一等奖、2020 年住建部华夏建设科学技术奖三等奖、改革开放 40
年广东省勘察设计行业“设计之星”、广东省十佳青年风景园林师、广东省杰出工程勘察设计
师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司设计总监，普邦景观规划设计院副院长、院长，
现任广州普邦园林股份有限公司董事、规划设计事业部总裁。
    叶劲枫先生与公司副总裁曾杼女士为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 4,019,294 股股
份，占公司总股本的 0.22%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上
市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    5、杨国龙
    男，1977 年生，工程硕士和高级工商管理硕士，高级工程师（教授级）。系国家科技评
审专家、住建部标准评审专家、广东省住建厅专家库专家、广州重大行政决策论证专家、广
东工业大学和广州大学兼职教授。多年来获省部级科学技术奖 8 项，2012 年获得全国城乡建
设系统劳动模范荣誉。历任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理，广东
省建科建筑设计院院长、法定代表人，广东省建工设计院有限公司董事长、党委书记，现任
广州普邦园林股份有限公司董事、总裁、法定代表人。
    杨国龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他
关联关系；截至公告日，持有本公司 1,380,000 股股份，占公司总股本的 0.08%；不存在以下
情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；
②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论。
    6、黄娅萍
    女，1977 年生，本科学历，风景园林设计工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公
司园林规划设计院副院长、副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司董事、副总裁。
    黄娅萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他
关联关系；截至公告日，持有本公司 520,000 股股份，占公司总股本的 0.03%；不存在以下情
况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；
②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论。
    7、魏杰城
    男，1969 年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国家税
务局，2000 年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018 年至今在亚太（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作。从事会计、审计、评估业务等业务，深耕企业的
改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域。发表过“企业逃废债问题浅析”、“我国
企业管理层收购问题分析”等论文；受聘于广东省海洋与渔业局、广州市农业局等专家库财
务专家，广东外语外贸大学 MPAcc 硕士研究生校外实践导师，AIA 英国国际会计师。现任广
州普邦园林股份有限公司独立董事。
    魏杰城先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以
下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情
形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。
    8、谢纯
    男，1962 年出生，华南理工大学建筑学硕士，华南理工大学建筑学院副教授，风景园林
系副主任，景观教研室主任，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人，
古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园
林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支
撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》；
参与编写建筑工业出版社《建筑设计资料集》、《园林建筑小品》、《景观建筑 1000 例》、《园林
建筑规划设计》、《岭南园林》等书籍，在《建筑学报》及其他刊物上发表文章二十余篇，2017
年获得中国风景园林学会全国优秀风景园林硕士导师称号；广州芳村花园规划设计等工程项
目，获得广东省建筑设计三等奖、广州市建筑设计三等奖项，参与工程项目及风景区规划设
计等 30 余项。现任广州普邦园林股份有限公司独立董事。
    谢纯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以
下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情
形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。
    9、肖健
    男，1981 年出生，厦门大学金融学博士，2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融
学的教学与研究工作，曾任广东华南科技资本研究院高级研究员，被广东省生产力促进中心
聘为“广东省科技企业资本上市服务专家”，广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航新航空
科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学 MPAcc 校外导师、广东顺钠电气股份有限公
司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。
    肖健先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，未持有公司股份；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在以
下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情
形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。
    二、第五届监事会成员简历
    1、卢歆
    女，1977 年生，本科学历，建筑工程管理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公
司计划合约部经理、投标预结算管理中心总监，广州普邦园林股份有限公司工程事业部副总
裁，现任广州普邦园林股份有限公司监事会主席、审计总监、执行副总裁。
    卢歆女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；
③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    2、郑晓青
    女，1981 年生，本科学历，二级注册建造师，风景园林施工工程师。历任广州市春涛园
林建筑有限公司设计师，现任广州普邦园林股份有限公司监事、集团采控部采购副总监。
    郑晓青女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，持有本公司股份 1,200 股，占公司总股本的 0.00%；经在最高人民法院网查
询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市
公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    3、杨杨
    男，1974 年生，本科学历，一级注册建筑师，园林正高级工程师。历任广州市规划勘测
设计研究院设计师，现任普邦园林股份有限公司监事、规划设计事业部副总裁。
    杨杨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关
系；截至公告日，未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；
③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。


    三、第五届高级管理人员及内审负责人简历
    1、杨国龙，现任公司董事、总裁，简历请参见“第五届董事会成员”。
    2、叶劲枫，现任公司董事、规划设计事业部总裁，简历请参见“第五届董事会成员”。
    3、曾杼
    女，1976 年生，硕士，毕业于中山大学岭南学院，风景园林施工高级工程师。历任广州
市普邦园林配套工程有限公司景观设计师、总工室副主任、绿化设计总监，现任广州普邦园
林股份有限公司副总裁。
    曾杼女士与公司董事叶劲枫先生为夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至公告日，持有本公司 2,844,017 股股份，
占公司总股本的 0.16%；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公
司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    4、黄娅萍，现任公司董事、副总裁，简历请参见“第五届董事会成员”。
    5、杨慧
    女，1978 年生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。中国注册会计师（CICPA），资深
特许公认会计师（FCCA）。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经
理助理，广州亦云信息技术股份有限公司财务经理，龙浩集团有限公司财务部总经理、总会
计师。现任广州普邦园林股份有限公司财务总监。
    杨慧女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关
联关系；未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市
公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    6、郁成
    男，1987 年生，获得中山大学管理学学士学位以及英国爱丁堡大学管理专业硕士学位。
2011 年 9 月进入本公司工作，历任计划合约部经理、董事会办公室副主任、投融资总监，现
任广州普邦园林股份有限公司副总裁、四川深蓝环保科技有限公司董事、深圳市前海普邦投
资管理有限公司执行董事和总经理、西藏善和创业投资有限公司执行董事、普邦园林（香港）
有限公司董事。
    郁成先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关
联关系；未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市
公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    7、刘昕霞
    女，1989 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于 2017 年 10 月
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任北京市中伦（广州）律师事务所律师，
普邦股份证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。
    刘昕霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他
关联关系；未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上
市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；⑤曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
    8、卢歆，现任公司监事会主席、审计总监、执行副总裁，简历请参见“第五届监事会成
员”。