证券代码：002663                证券简称：普邦股份                 公告编号：2022-044



                           广州普邦园林股份有限公司
                          第五届董事会第一次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第一次会
议通知于 2022 年 6 月 17 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2022 年 6 月 27 日下午 17:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本
次会议由经过半数以上的董事推举的董事涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举涂善忠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025
年 6 月 26 日）。
    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举涂文哲先生为第五届董事会副董事长，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年
6 月 26 日）。
    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


    三、审议通过《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提
高公司董事会的治理效率，公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第五届董事会各专门委员会委员组成如
下：
       1、第五届董事会战略与投资委员会
       主任委员：涂善忠先生
       委员：杨国龙先生、魏杰城先生（独立董事）、谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立
董事）
       2、第五届董事会审计委员会
       主任委员：魏杰城先生（独立董事）
       委员：谢纯先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）
       3、第五届董事会薪酬与考核委员会
       主任委员：谢纯先生（独立董事）
       委员：涂文哲先生、肖健先生（独立董事）
       4、第五届董事会提名委员会
       主任委员：肖健先生（独立董事）
       委员：杨国龙先生、谢纯先生（独立董事）
       上述人员任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）。
       内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


       四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事长和总裁提名，董事会提
名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事会决议聘任如下高级管理人员：
       杨国龙先生：总裁，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
       叶劲枫先生：规划设计事业部总裁，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
       曾杼女士：副总裁，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
       黄娅萍女士：副总裁，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
       杨慧女士：财务总监，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
    郁成先生：副总裁，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）；
    刘昕霞女士：副总裁、董事会秘书，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）。
    公司董事会秘书联系方式
    联系电话：020-87526515
    传真：020-87526541
    电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
    通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼
    上述高级管理人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。第五届董事会中兼任高级管理人员的董事人数为 3 人，没有职工代表，合计不超过公司
董事总数的 1/2。
    独立董事同意聘任上述高级管理人员名单，《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第
五届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


    五、审议通过《关于聘请公司内部审计负责人的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘请卢歆女士为公司内部审计负责人，负责公
司内部审计工作，任期三年（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）。
    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


    特此公告。


                                                             广州普邦园林股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  二〇二二年六月廿八日