证券代码：002663                 证券简称：普邦股份                公告编号：2022-045



                           广州普邦园林股份有限公司
                          第五届监事会第一次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



    广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于 2022 年
6 月 17 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2022 年 6 月 27 日下午 18:00 以通讯方
式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事
卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会通过如下决议：


    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届
监事会股东代表监事的议案》，选举杨杨先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工
代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    经过全体监事讨论和审议，一致同意选举卢歆女士为公司第五届监事会主席,任期三年
（2022 年 6 月 27 日－2025 年 6 月 26 日）。
    内容详见 2022 年 6 月 28 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-046）。


    特此公告。


                                                                广州普邦园林股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                     二〇二二年六月廿八日