证券代码：002663               证券简称：普邦股份                公告编号：2023-021



                          广州普邦园林股份有限公司
                     关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任。



   广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配
预案》，具体情况如下：
   一、公司 2022 年度利润分配预案
   根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年度审计报告，
公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-247,947,984.09 元。为保障公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2022 年度利润分
配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。


   二、公司 2022 年度拟不进行利润分配的原因
   根据公司《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》，公司实施现金分红应同时满足下
列条件：
   1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
   2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
   3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
    鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》及公司《未
来三年（2020-2022 年）分红回报规划》现金分红的条件，同时经综合考虑公司资金状况，为
保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利
益等方面出发，公司 2022 年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及公司《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》等相关规定。
    今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润
分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。


   三、董事会审议情况
   公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《2022
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


   四、董事会意见
    根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关
规定，鉴于公司 2022 年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司 2022 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于
公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。


   五、独立董事意见
    为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定 2022 年度不进行利润分配。公司独立董
事一致认为：公司董事会拟定的《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》等规定和要求，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司独立董事一致同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度
股东大会审议。


   六、监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，
同意公司 2022 年度利润分配预案。


   七、备查文件
   1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                                                     广州普邦园林股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           二〇二三年四月十七日