证券代码：002665           证券简称：首航节能          公告编号：2018-092
             北京首航艾启威节能技术股份有限公司
             关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”)于 2018 年 10
月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经
理、董事会秘书的议案》。同意聘任张保源先生为公司副总经理、董事会秘书（简
历附后），任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。
     张保源先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事认为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序
均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。并对
本次聘任高管发表同意意见。
    张保源先生联系方式：
    电话：010-52255555 传真：010-52256633
    电子邮箱：byzhang@sh-ihw.com
    通讯地址：北京市南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼
    特此公告。
                                      北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 10 月 17 日




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附件：


                                张保源简历

    张保源先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。董事会秘书任职资格，司法资格。2008 年 1 月至 2011 年 1 月任北京首航
艾启威节能技术股份有限公司法务部经理。2011 年 1 月至今任北京首航艾启威
节能技术股份有限公司证券事务代表。
    张保源先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训考试，并获得董事
会秘书资格证书。与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
    其通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 702,640 股股
份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、
《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形。




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