证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-112
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次
临时股东大会于 2018 年 11 月 26 日 14:00 在公司总部办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文
佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018 年 11 月 25 日—2018 年 11 月 26 日；其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 26 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 128 人，代表公司股份 904,578,986
股，占公司有表决权股份总数的 35.6313%。其中，出席现场会议的股东及股东
代表 5 人，代表公司股份 898,114,231 股，占公司有表决权股份总数的 35.3766%；
通过网络投票的股东及股东代表 123 人，代表公司股份 6,464,755 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2546%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 6,465,755 股，占上市公司总
股份的 0.2547％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上
市公司总股份的 0.00004％。通过网络投票的股东 123 人，代表股份 6,464,755
股，占上市公司总股份的 0.2546％。
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公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于回购公司股份的预案》
1.01 审议通过了《回购股份的方式》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9621%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0387%。
1.02 审议通过了《回购股份的用途》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,486
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9620%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 3,000 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,255股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6874%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0464%。
1.03 审议通过了《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9621%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的
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0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0387%。
1.04 审议通过了《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9621%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0387%。
1.05 审议通过了《回购股份的资金总额及资金来源》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9621%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0387%。
1.06 审议通过了《回购股份的期限》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 903,756,386
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9091%；反对 340,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0377%；弃权 481,800 股,占出席会议有表决权股份总数
的 0.0533%。
其中，中小投资者表决结果为：
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同意5,643,155股，占出席会议中小投资者有表决权股份的87.2776%；
反对340,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2708%；
弃权 481,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 7.4516%。
1.07 审议通过了《本次回购有关决议的有效期》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,235,986
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9621%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 2,500 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,122,755股，占出席会议中小投资者有表决权股份的94.6951%；
反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0387%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜
的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,168,286
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9546%；反对 340,800 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0377%；弃权 69,900 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0077%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,055,055股，占出席会议中小投资者有表决权股份的93.6481%；
反对340,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2708%；
弃权 69,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 1.0811%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 904,578,986 股。同意 904,168,586
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9546%；反对 340,500 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0376%；弃权 69,900 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0077%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意6,055,355股，占出席会议中小投资者有表决权股份的93.6527%；
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反对340,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的5.2662%；
弃权 69,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 1.0811%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意
见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合
法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 26 日
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