证券代码：002665          证券简称：首航节能           公告编号：2019-022

               北京首航艾启威节能技术股份有限公司
               第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三十六次会议于 2019 年 4 月 9 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电话、
传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于与首航节能光热技术股份有限公司股东姚志豪签订股
份无偿转让协议书的议案》。
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于拟向控股子公司首航光热股份有限公司增资、出售、
租赁光热发电相关资产的议案》。
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。


    特此公告。


                               第1页 / 共2页
      北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                     董事会
                2019 年 4 月 9 日




第2页 / 共2页