证券代码：002665          证券简称：首航节能         公告编号：2019-086

              北京首航艾启威节能技术股份有限公司

              第三届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四十五次会议于 2019 年 11 月 11 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3
区 20 号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 1 日以

电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2019 年 11 月 27 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东大
会。

    通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《上海证券报》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。
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特此公告。


                   北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                                   董事会
                              2019 年 11 月 11 日




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附件：


               北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                               章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2016

年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文
件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修
改内容如下：

                修改前                                 修改后

    第四条 公司注册名称：北京首航         第四条 公司注册名称：首航高科能
艾启威节能技术股份有限公司。          源技术股份有限公司。
    公司英文名称：Beijing Shouhang        公司英文名称：Shouhang High-Tech
IHW Resources Saving Technology Energy Co.,Ltd

Co.,Ltd
    第五条 公司住所：北京市大兴区         第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰

榆顺路 2 号 3 号楼 208 室。102602     州新区城投公租房7号楼513室，730314。




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