证券代码：002665          证券简称：首航高科           公告编号：2020-031


                    首航高科能源技术股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2020 年 4 月 8 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号楼以通
讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 28 日以电话、传真、邮件等方式通知各位
董事。本次监事会会议由高峰先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    经监事会同意，选举高峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自2020年4
月8日起，任期三年。高峰先生简历详见附件。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议。

       特此公告。

       附件见下页。




                                                首航高科能源技术股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2020 年 4 月 8 日
                                第1页 / 共2页
附件：


                 首航高科能源技术股份有限公司

                           监事会主席简历

    高峰先生，出生于 1963 年 5 月，中国国籍。无境外永久居留权，博士学位。
2007 年 1 月至 2008 年 10 月任北京国华电力工程技术有限责任公司海水淡化组
长、神华集团“万吨级低温多效海水淡化项目研发”课题负责人。2008 年 10 月
至 2010 年 9 月任神华国华（北京）电力研究院有限公司新技术部高级主任工程
师。2010 年 10 月至 2010 年 11 月任首航高科能源技术股份有限公司总工程师。
2010 年 11 月至 2020 年 4 月 8 日任首航高科能源技术股份有限公司董事、总经
理兼总工程师。
    高峰先生与控股股东、其他持股 5%以上股东，以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所任何惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不存在失信被执行人情形，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。




                               第2页 / 共2页