证券代码：002665           证券简称：首航高科       公告编号：2020-032

                   首航高科能源技术股份有限公司

      关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020
年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届
选举的相关议案，并于2020年4月8日分别召开了第四届董事会第一次会议和第四
届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员及
选举监事会主席等相关议案，具体内容如下：
    一、董事会、监事会及高级管理人员情况
    1、公司第四届董事会成员
    非独立董事：黄文佳（董事长）、黄文博（副董事长）、黄卿乐（副董
事长）、黄卿义、李坚、梁娟；
    独立董事：李增耀、赵保卿、彭兆祺。
    2、公司第四届监事会成员
    非职工代表监事：高峰（监事会主席）、焦金增 ；
    职工代表监事：王帅。
    3、高级管理人员
    总经理：黄卿乐；
    副总经理：黄文博、黄卿义、韩玉坡、李会利、侯建峰、齐志鹏、张保
源、毕成业、杨睿；
    财务负责人：王剑；
    董事会秘书：张保源。
    二、部分董事及高级管理人员离任情况
    因第三届董事会任期届满，公司独立董事龚国伟先生离任后不再担任公
司任何职务，总经理高峰先生离任后继续担任公司监事会主席。

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   因第三届监事会任期届满，公司监事会主席刘强先生离任后不再担任公
司任何职务。
   上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要的贡献，公司董
事会对此表示衷心的感谢！
   特此公告。


                                   首航高科能源技术股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 4 月 8 日




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