证券代码：002665          证券简称：首航高科            公告编号：2020-103

                   首航高科能源技术股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2020 年 12 月 30 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 20 日以电话、传真、邮件等方
式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对缓建项目决定停建并计提资
产减值准备的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    2、审议通过了《关于关停全资孙公司并计提资产减值准备的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准
备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，
能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
                               第1页 / 共2页
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

    特此公告。

                                             首航高科能源技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 12 月 30 日




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