首航高科:第四届监事会第六次会议决议公告2020-12-31
证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2020-104
首航高科能源技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次
会议于 2020 年 12 月 30 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开,本次会议通知及相关资料已于
2020 年 12 月 20 日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由
监事会主席高峰先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有
效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对缓建项目决定停建并计提资
产减值准备的议案》
本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
2、审议通过了《关于关停全资孙公司并计提资产减值准备的议案》
本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
公司监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准
备遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后,
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能够公允反映公司财务状况及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备。
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网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第四届监事会六次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 30 日
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