证券代码：002665           证券简称：首航高科           公告编号：2021-045


                 首航高科能源技术股份有限公司

              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、本次股东大会召开和出席情况

    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 6 月 4 日下午 14:00 在公司总部办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事
长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方
式召开。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 4 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    参加本次会议的股东及股东代表共计 37 人，代表公司股份 543,994,378 股，
占公司有表决权股份总数的 21.4279%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3
人，代表公司股份 288,778,430 股，占公司有表决权股份总数的 11.3750%；通
过网络投票的股东及股东代表 34 人，代表公司股份 255,215,948 股，占公司有
表决权股份总数的 10.0529％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 4,003,200 股，占上市公司总
股份的 0.1577％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
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司总股份的 0％。通过网络投票的股东 33 人，代表股份 4,003,200 股，占上市
公司总股份的 0.1577％。
    公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、议案审议表决情况
    会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
    1、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

     表 决 结 果 ： 该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 543,994,378 股 。 同 意
543,465,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9028%；反对 522,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0960%；弃权 6,500 股,占出席会议有表决权
股份总数的 0.0012%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 3,474,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7956％；
    反对 522,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0420％；
    弃权 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1624％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意
见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格
合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                               首航高科能源技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 6 月 4 日

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