证券代码：002665          证券简称：首航高科             公告编号：2021-048


                   首航高科能源技术股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2021 年 7 月 1 日下午 15:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基
地 3 区 20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 20 日以
电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召
集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列
席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提
供担保的议案》
    本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

    特此公告。


                                               首航高科能源技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 7 月 1 日


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