鞍山重型矿山机器股份有限公司                    第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002667                  证券简称：鞍重股份               公告编号：2018—059


                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 22 日 10：00
在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于
2018 年 10 月 5 日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生
主持，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事石运昌先生、
董事刘向南先生、独立董事李卓女士传签）。公司监事、高管列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》；
     《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于注销控股子公司的议案》；
     根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，
降低运营成本，公司董事会同意注销控股子公司江苏鞍重重工有限公司。
     内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销控股子公司的公告》。
     （三）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
          鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届董事会第十六次会议决议公告

于注销参股子公司的议案》；
    根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，
降低运营成本，公司董事会同意注销参股子公司北京市鞍重矿山设备销售有限公
司。
    内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销参股子公司的公告》。
       三、备查文件
       （1）、 公司第四届董事会第十六次会议决议
       （2）、 公司第四届监事会第十七次会议决议


       特此公告
                                               鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                     二〇一八年十月二十二日