鞍山重型矿山机器股份有限公司                  第四届监事会第十七次会议决议的公告
证券代码：002667                   证券简称：鞍重股份               公告编号：2018—060


                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第四
届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 22 日 11:00
在公司 3 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 5
日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名
（其中：监事冯微微女士传签）。本次会议由苏明丽女士主持，董事会秘书周继
伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
       一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》；
     经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告正文及
全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
       二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》；
     根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，
降低运营成本，公司监事会同意注销控股子公司江苏鞍重重工有限公司。
     内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
          鞍山重型矿山机器股份有限公司                第四届监事会第十七次会议决议的公告

（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销控股子公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
       三、审议通过了《关于注销参股子公司的议案》；
    根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，
降低运营成本，公司监事会同意注销参股子公司北京市鞍重矿山设备销售有限公
司。
    内 容 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销参股子公司的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
    （1） 公司第四届监事会第十七次会议决议
    特此公告


                                               鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      二〇一八年十月二十二日